上海交大南洋股份有限公司三届九次董事会会议决议公告
上海交大南洋股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议，于2001年1月5日在上海市番禺路667号公司大会议室举行，会议由王宗光董事长主持，应到董事7名，实到董事6名。谢绳武董事因故缺席，委托王宗光董事表决。会议就以下事项形成决议：
一、根据公司主导产业的发展方向，进一步加大公司对教育产业的投资力度，经会议研究同意，在由公司与上海交大产业投资管理(集团)有限公司(下称“交大产业集团”)共同投资的上海交通大学教育发展有限公司(下称“教育发展公司”)的现有注册资本4500万元人民币，各占其50％股权的基础上，增资扩股至注册资本1.5亿元人民币，需新增投资1.05亿元人民币。
会议决定公司采用分阶段投资的方式，即以公司现拥有对常州江南通用航空有限公司40％的股权(公司1999年中期报告对该公司的长期投资帐面值2300万元)作价投入教育发展公司，占其约31％的股权比例(交易价以经评估的江南通航公司净资产为依据)；交大产业集团投入本次增资所需要的其余资金，暂占其约69％的股权。公司保留增资至50％股权的权利，并在今后选择适当时机，根据教育发展公司和本公司的经营发展需要，逐步增加投资比例，直至拥有教育发展公司50％的股权。
教育发展公司通过本次增资，主要用于(1)WTO紧缺高级人才培训基地；(2)交大南洋附属昆山学校的二期工程建设；(3)投资设立上海交大现代教育产业有限公司(暂定名)，其主营业务为：航空、水上、野外等体育运动项目，体育用品的电子商务网络、高级体育运动的培训。
二、为了进一步调整公司的产业结构、决定拟将公司持有的上海交大南洋房地产开发有限公司(下称“南洋房产”注册资本人民币5000万元) 的80％的股权转让给上海交大产业投资管理(集团)有限公司(下称“交大产业集团”)，转让后，公司不再持有南洋房产的股权。会议明确了以下内容：
转让方式：受让方交大产业集团以现金方式向本公司支付受让款。
交易定价政策：交易价格的具体数额以具法定资质的资产评估机构出具的评估报告中的净资产评估为依据。
本次出让股权属关联交易，公司应尽快聘请评估机构对南洋房产进行整体资产评估，以评估报告为依据与交大产业集团签定股权转让协议，聘请独立财务顾问对本关联交易发表意见，然后报董事会审定，并提请公司股东大会批准。
三、会议审议了公司关于2000年度拟核销已提坏帐准备及存货跌价准备的资产情况，一致同意对所属企业的已提减值准备、且无法收回原债权资金及资产合计人民币1059468.19元予以核销。
四、会议根据2000年度公司借款、担保额度使用情况和2001年公司业务发展需要，经研究一致同意公司2001年借款额度人民币贰亿元，担保额度为人民币贰亿伍仟万元；并授权公司董事长王宗光女士签署单笔人民币伍仟万元(含伍仟万元)以下借款、担保的有关法律文件。
特此公告
上海交大南洋股份有限公司董事会
2001年1月5日
