600660 沪市 福耀玻璃

  证券简称：福耀玻璃            证券代码：600660            公告编号：2022-009

          福耀玻璃工业集团股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构；拟续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）作为本公司2022年度境外审计机构。

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部《关于同意设立普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（财会函[2012]52号）批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

  普华永道是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。


  2、人员信息

  普华永道的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道合伙人数为257人，注册会计师人数为1,401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

  3、业务规模

  普华永道经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿
元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

  普华永道 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司
审计收费为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等。与公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共48 家。

  4.投资者保护能力

  在投资者保护能力方面，普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  5、独立性和诚信记录

  普华永道及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道也未因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构的行政监管措施。普华永道四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到中国证券监督管理委员会上海监管局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  （二）项目信息

  1、人员信息

  （1）项目合伙人及签字注册会计师：郑嘉彦，注册会计师协会执业会员，具有 10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务；
无在事务所外兼职情况。

  郑嘉彦先生于 2009 年 8 月成为注册会计师，2004 年 10 月开始从事上市公司审计，
2004 年 10 月开始在普华永道执业。郑嘉彦先生于 2019 年 7 月开始为公司提供审计服
务，近三年签署或复核上市公司审计报告主要为：福耀玻璃工业集团股份有限公司、上海海立（集团）股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司。

  （2）签字注册会计师：臧成琪，注册会计师协会执业会员，具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务；无在事务所外兼职情况。

  臧成琪先生于 2013 年 8 月成为注册会计师，2008 年 10 月开始从事上市公司审计，
2008 年 10 月开始在普华永道执业。臧成琪先生于 2019 年 7 月开始为公司提供审计服
务，近三年签署或复核上市公司审计报告主要为：福耀玻璃工业集团股份有限公司。
  （3）质量控制复核人：段永强，注册会计师协会执业会员，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务；无在事务所外兼职情况。

  段永强先生于 2001 年 12 月成为注册会计师，1997 年 10 月开始从事上市公司审计，
1997 年 8 月开始在普华永道执业。段永强先生于 2017 年 7 月开始为公司提供审计服务，
近三年签署或复核上市公司审计报告主要为：福耀玻璃工业集团股份有限公司。

  2、诚信记录情况

  上述人员最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  2021 年度普华永道审计业务服务费用为人民币 533 万元，其中财务报表审计业务
服务费用为人民币458 万元（2020年度财务报表审计业务服务费用为人民币 426 万元）、内部控制审计业务服务费用为人民币 75 万元（2020 年度内部控制审计业务服务费用为
人民币 75 万元）。

  2021 年度罗兵咸永道审计业务服务费用为人民币 107 万元（2020 年度审计业务服
务费用为人民币 107 万元）。

  公司 2022 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、2022年3月17日，公司召开第十届董事局审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》。公司董事局审计委员会已对普华永道和罗兵咸永道的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为他们在提供2021年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事局审计委员会同意向公司董事局提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构，提议续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构。

  2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前同意意见，并发表独立意见如下：

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事局审计委员会及独立董事的交流、沟通。该事务所在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司已对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，我们认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能依法承担因执业过失导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保证公司外部审计工作
的连续性和稳定性，公司董事局审计委员会已同意向董事局提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构。公司第十届董事局第八次会议已审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》，公司董事局的审议程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。鉴此，我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  罗兵咸永道会计师事务所在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事局审计委员会已同意向董事局提议续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构。鉴此，我们同意公司续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  3、公司于2022年3月17日召开第十届董事局第八次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》。公司董事局同意公司续聘普华永道作为公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构，由普华永道对本公司2022年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告；公司董事局同意公司续聘罗兵咸永道作为本公司2022年度境外审计机构，由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的2022年度财务报表进行审计并出具审计报告。

  4、上述续聘会计师事务所事项经公司董事局审议通过后，尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                              福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                        董事  局

                                                    二○二二年三月十八日