证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临 2021-007
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第十届董事局第一次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事局第一次会议于2021年1月15日下午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开。本次会议通
知已于 2020 年 12 月 31 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达第十届董事
局董事候选人、第十届监事会股东代表监事候选人、第十届监事会职工代表监事和第十届董事局拟聘任的高级管理人员。公司董事曹德旺先生因公出差以通讯方式参会，本次会议由公司董事推举曹晖先生主持。本次会议应到董事 9 名，实际
参会董事 9 名（其中出席现场会议董事 5 名，以通讯方式参加会议董事 4 名）。
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本次董事局会议选举曹德旺先生为公司第十届董事局董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本次董事局会议同意选举曹晖先生为公司第十届董事局副董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
三、审议通过《关于选举公司董事局战略发展委员会委员及任命战略发展委员会主任的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本届董事局设立战略发展委员会，由公司董事长曹德旺先生、董事曹晖先生、独立董事张洁
雯女士三人组成，并由董事长曹德旺先生担任战略发展委员会主任。本届董事局战略发展委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
四、审议通过《关于选举公司董事局审计委员会委员的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本届董事局设立审计委员会，选举独立董事屈文洲先生、独立董事张洁雯女士、董事朱德贞女士为董事局审计委员会委员。本届董事局审计委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
五、审议通过《关于选举公司董事局提名委员会委员的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本届董事局设立提名委员会，选举独立董事刘京先生、独立董事张洁雯女士、董事曹晖先生为董事局提名委员会委员。本届董事局提名委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
六、审议通过《关于选举公司董事局薪酬和考核委员会委员的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。本届董事局设立薪酬和考核委员会，选举董事长曹德旺先生、独立董事刘京先生、独立董事屈文洲先生为董事局薪酬和考核委员会委员。本届董事局薪酬和考核委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
七、审议通过《关于任命董事局审计委员会主任的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。根据董事局审计委员会的选举结果，本次董事局会议任命独立董事屈文洲先生担任第十届董事局审计委员会主任，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
八、审议通过《关于任命董事局提名委员会主任的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。根据董事局提名委员会的选举结果，本次董事局会议任命独立董事张洁雯女士担任第十届董事局提名委员会主任，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
九、审议通过《关于任命董事局薪酬和考核委员会主任的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。根据董事局薪酬和考核委员会的选举结果，本次董事局会议任命独立董事刘京先生担任第十届董事局薪酬和考核委员会主
任，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
十、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。经董事局提名委员会推荐，本次董事局会议同意聘任叶舒先生为公司总经理，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
十一、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》的下列事项：
1、经董事局提名委员会推荐，并经公司总经理叶舒先生提名，本次董事局会议同意聘任何世猛先生为公司副总经理。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
2、经董事局提名委员会推荐，并经公司总经理叶舒先生提名，本次董事局会议同意聘任陈居里先生为公司副总经理。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
3、经董事局提名委员会推荐，并经公司总经理叶舒先生提名，本次董事局会议同意聘任黄贤前先生为公司副总经理。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
4、经董事局提名委员会推荐，并经公司总经理叶舒先生提名，本次董事局会议同意聘任吴礼德先生为公司副总经理。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
5、经董事局提名委员会推荐，并经公司总经理叶舒先生提名，本次董事局会议同意聘任林勇先生为公司副总经理。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
6、经董事局提名委员会推荐，并经公司总经理叶舒先生提名，本次董事局会议同意聘任陈向明先生为公司财务总监。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
上述高级管理人员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
十二、审议通过《关于聘任公司董事局秘书的议案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。经董事局提名委员会推荐，并经曹德旺董事长提名，
本次董事局会议同意聘任李小溪女士为公司董事局秘书，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
十三、审议通过《关于聘任公司审计部总监的议案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。经董事局审计委员会提名，本次董事局会议同意聘任陈萍英女士为公司审计部总监，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。本次董事局会议同意聘任张伟先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第十届董事局任期届满之日止。
十五、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请人民币 18 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生或其授权人士全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
十六、审议通过《关于公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请人民币 15 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生或其授权人士全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
十七、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请人民币 9.67 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生或其授权人士全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
十八、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请人民币 6 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生或其授权人士全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二○二一年一月十六日
附件：公司高级管理人员、审计部总监、证券事务代表简历
1、叶舒先生，男，49 岁，澳大利亚国籍，自 2019 年 10 月至今任本公司执
行董事，自 2017 年 3 月至今任本公司总经理。叶舒先生自 2017 年 2 月至 2017
年 3 月任本公司副总经理，自 2009 年 6 月至 2017 年 2 月任本公司供应管理部供
应管理总监，自 2009 年 3 月至 2009 年 6 月任本公司采购部副总经理，自 2008
年 5 月至 2008 年 11 月任福耀海南浮法玻璃有限公司总经理。叶舒先生于 2003
年 7 月加入本公司，自 2003 年 7 月至 2008 年 5 月叶舒先生在配套部、筹建组等
部门从事工作，先后担任本公司及其子公司的副经理、副总经理等职务，叶舒先
生在 2008 年 11 月至 2009 年 3 月期间调离本公司，任福建省耀华工业村开发有
限公司总经理。叶舒先生于 1995 年 7 月毕业于厦门大学国际贸易专业，获得学士学位，并于 1999 年 7 月毕业于厦门大学经济学专业，获得经济学硕士学位。叶舒先生是本公司实际控制人、董事长曹德旺先生之女婿，是本公司副董事长曹晖先生之妹夫。叶舒先生目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，叶舒先生不属于失信被执行人。叶舒先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、何世猛先生，男，63 岁，中国国籍，自 1999 年 8 月至今任本公司副总
经理。何世猛先生于 1995 年 3 月至 1999 年 11 月任本公司生产部总经理，于 1994
年 8 月至 1995 年 2 月任本公司销售部副总经理，于 1988 年 7 月至 1994 年 8 月
任本公司生产部经理。何世猛先生于 1988 年 7 月加入本公司。何世猛先生于 2001
年 6 月毕业于中国海军工程大学的管理工程专业（大学专科）。何世猛先生是本公司实际控制人、董事长曹德旺先生的妹夫，是本公司副董事长曹晖先生的姑父。目前何世猛先生持有本公司 A 股股票 33,633 股。何世猛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上
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