证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临 2020-032
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第九届董事局第十七次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董
事局第十七次会议于 2020 年 10 月 29 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发
区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议
通知已于 2020 年 10 月 14 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议
应到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席会议现场董事 3 名，以通讯方式参
加会议董事 6 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于公司董事局进行换届选举暨提名第十届董事局董事候选人的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
因公司第九届董事局成员任期将于 2021 年 1 月届满，公司将召开股东大会
对董事局成员进行换届选举，经公司董事局提名委员会推荐，公司董事局同意提名曹德旺先生、曹晖先生、叶舒先生、陈向明先生、朱德贞女士和吴世农先生为第十届董事局的非独立董事候选人，同意提名张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生为第十届董事局的独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，上述董事候选人的简历详见附件。
独立董事候选人张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生已取得上市公司独立董事资格证书，按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易
所审核无异议后提请公司股东大会进行选举，非独立董事候选人可直接提请公司股东大会进行选举。股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分开进行表决。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第十届董事局非独立董事、独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司第十届董事局董事薪酬的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司第九届董事局成员任期将届满，公司董事局已根据相关规定提名了公司第十届董事局董事候选人，包括非独立董事候选人及独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。为保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际，经公司董事局薪酬和考核委员会提议，公司董事局拟定公司第十届董事局董事薪酬方案如下：
1、公司非独立董事（执行董事）的年度薪酬将根据其在本公司的具体管理职位、工作经验和工作职责厘定，上述年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部分，公司非独立董事（执行董事）的具体薪酬金额将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露；
2、公司非独立董事（非执行董事）的年度薪酬（含税）为每人不高于人民币 9 万元（含人民币 9 万元）或等值外币，公司非独立董事（非执行董事）的具体薪酬金额将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露；
3、公司独立董事（非执行董事）的年度薪酬（即独立董事津贴，含税）为每人不高于人民币 30 万元（含人民币 30 万元）或等值外币，公司独立董事（非执行董事）的具体薪酬金额将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露。
此外，公司第十届董事局董事候选人经公司股东大会选举并当选为公司董事后，其出席公司董事局会议、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，公司第十届董事局董事的薪酬自公司第十届董事局董事当选之日起开始计算。
四、审议通过《关于核销全资子公司福耀集团（福建）工程玻璃有限公司坏账准备的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司之全资子公司福耀集团（福建）工程玻璃有限
公司经确认无法收回的应收款项账面金额为 222,243.48 美元，已计提坏账准备222,243.48 美元，本次核销的坏账准备金额为 222,243.48 美元。公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、因公司副董事长曹晖先生、董事叶舒先生及董事陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（曹晖先生之父亲）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《关于 2021 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
六、因公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2021 年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
七、因公司董事长曹德旺先生、董事陈向明先生、副总经理陈居里先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业福耀集团北京福通安全玻璃有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生（曹德旺先生之子）、叶舒先生（曹德旺先生的女婿）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位
无关联关系的董事审议通过《关于 2021 年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
八、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
公司董事局同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开临时股东大会，审议《关于选举第十届董事局非独立董事的议案》《关于选举第十届董事局独立董事的议案》《关于选举第十届监事会中的股东代表监事的议案》《关于公司第十届董事局董事薪酬的议案》《关于公司第十届监事会监事薪酬的议案》等议案。董事局同意授权公司适时发布关于召开临时股东大会的通知及/或通告等文件。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二○二○年十月三十日
附件一：第十届董事局非独立董事候选人简介
1、曹德旺先生，男，74 岁，香港永久性居民，自 1999 年 8 月至今任本公
司董事局执行董事兼董事长。曹德旺先生亦为本公司主要创办人、经营者和投资人之一。曹德旺先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事，并于多个组织内任若干职位，包括中国侨商联合会荣誉会长、中国光彩事业促进会名誉会长、福建省企业与企业家协会副会长及福建省慈善总会名誉会长。曹德旺先生亦担任三益发展有限公司、环创德国有限公司及环球工商有限公司的董事。曹德旺先生于
1994 年 12 月至 1999 年 8 月任本公司常务董事，于 1988 年 5 月至 1994 年 12 月
任本公司副董事长，于 1987 年 6 月至 2003 年 9 月任本公司总经理。曹德旺先生
于 1976 年至 1987 年 6 月在福清县高山异形玻璃厂工作，该公司主要从事玻璃生
产业务。曹德旺先生是公司的实际控制人，目前直接持有本公司 314,828 股 A 股股票，并实益拥有本公司股东三益发展有限公司 100%股权（三益发展有限公司目前持有本公司 390,578,816 股 A 股股票），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，曹德旺先生不属于失信被执行人。曹德旺先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、曹晖先生，男，50 岁，香港永久性居民，自 1998 年 8 月至今任本公司
董事，自 2015 年 8 月起任本公司副董事长，于 2006 年 9 月至 2015 年 7 月任本
公司总经理。曹晖先生亦任本公司大多数子公司的董事，并于多个组织内担任职位，包括中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员、福建省工商业联合会副主席、福建省民营企业商会会长、第十二届全国工商联执委会执委、中国民主建国会中央委员会中央委员、中国侨商投资企业协会青年委员会副主席、福建省中国光彩事业促进会副会长及福建省红十字会荣誉副会长。曹晖先生目前亦担任福建省耀华工业村开发有限公司、鸿侨海外控股有限公司、香港洪毅有限公司、环球工商有限公司及三锋控股管理有限公司的董事，担任福建三锋投资有限公司的执行董事兼总经理，担任福建易道大咖商业管理有限公司的总经理。曹晖先生
于 2001 年 8 月至 2009 年 12 月任福耀北美玻璃工业有限公司总经理；于 2001 年
1 月至 2009 年 12 月任 Greenville Glass Industries Inc.（本公司从事玻璃贸
易的成员公司，随后已注销）的总经理，于 1996 年 7 月至 2000 年 12 月任该公
司的财务总监；于 1994 年 3 月至 1996 年 6 月任福耀（香港）有限公司总经理；
于 1992 年 6 月至 1994 年 2 月任三益发展有限公司总经理。曹晖先生于 1989 年
11 月加入本公司。曹晖先生于 2005 年 12 月从美国贝克大学（Baker College）
获得工商管理硕士学位，于 2012 年 12 月经福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室批准获得高级经济师资格。曹晖先生是本公司董事长及实际控制人曹德旺先生之子及本公司副总经理何世猛先生的侄子，本公司总经理叶舒先生为其妹夫。曹晖先生通过实益拥有本公司股东鸿侨海外控股有限公司 100%股权从而持有本公司 12,086,605 股 A 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单
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