证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2020-024
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业
村本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
其中：A 股股东人数 62
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,284,875,419
其中：A 股股东持有股份总数 965,856,464
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 319,018,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
51.218466
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.501543
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 12.716923
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，公司董事长曹德旺先生因公出差无法出席会议，本次股东大会由公司副董事长曹晖先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证监会公告[2016]22 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长曹德旺先生因公出差未出席会议，公
司独立董事张洁雯女士、刘京先生因受政府应对新型冠状病毒肺炎疫情所采
取的临时外游措施影响未出席会议，董事朱德贞女士因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事马蔚华先生因公出差未出席会议；3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司总经理叶舒先生、财务总监陈
向明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事局工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股份 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A 股 965,803,465 99.994513 2,100 0.000217 50,899 0.005270
H 股 318,470,555 99.828098 0 0.000000 548,400 0.171902
普通
股合 1,284,274,020 99.953194 2,100 0.000163 599,299 0.046643
计
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股份 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A 股 965,803,465 99.994513 2,100 0.000217 50,899 0.005270
H 股 318,470,555 99.828098 0 0.000000 548,400 0.171902
普通
股合 1,284,274,020 99.953194 2,100 0.000163 599,299 0.046643
计
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 代表股份 占出席会议 代表股份 占出席会议
类型 代表股份数 股东所持有 数 股东所持有 数 股东所持有
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A 股 965,803,465 99.994513 2,100 0.000217 50,899 0.005270
H 股 318,470,555 99.828098 0 0.000000 548,400 0.171902
普通
股合 1,284,274,020 99.953194 2,100 0.000163 599,299 0.046643
计
4、 议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股份 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A 股 965,854,364 99.999783 2,100 0.000217 0 0.000000
H 股 318,802,955 99.932292 0 0.000000 216,000 0.067708
普通
股合 1,284,657,319 99.983026 2,100 0.000163 216,000 0.016811
计
5、 议案名称：《2019 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股份 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A 股 965,803,365 99.994502 2,100 0.000218 50,999 0.005280
H 股 318,470,555 99.828098 0 0.000000 548,400 0.171902
普通
股合 1,284,273,920 99.953186 2,100 0.000164 599,399 0.046650
计
6、 议案名称：《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本
公司 2020 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股份 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A 股 965,822,264
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