证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2019-022
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业
村本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
其中：A股股东人数 90
境外上市外资股（H股）股东人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,406,388,049
其中：A股股东持有股份总数 1,029,737,415
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数 376,650,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
56.062275
数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.048004
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） 15.014271
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证监会公告[2016]22号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事孙依群女士因工作原因未出席会议；董
事曹晖先生、吴世农先生、朱德贞女士因公出差未出席会议；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、公司董事局秘书李小溪女士因公出差未出席会议；公司总经理叶舒先生、副
总经理陈居里先生、副总经理林勇先生及财务总监陈向明先生列席了本次会
议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事局工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 份数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,029,730,915 99.999369 4,100 0.000398 2,400 0.000233
H股 375,725,034 99.754255 111,600 0.029630 814,000 0.216115
普通
股合 1,405,455,949 99.933724 115,700 0.008227 816,400 0.058049
计：
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 份数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,029,730,915 99.999369 4,100 0.000398 2,400 0.000233
H股 375,725,034 99.754255 111,600 0.029630 814,000 0.216115
普通
股合 1,405,455,949 99.933724 115,700 0.008227 816,400 0.058049
计：
3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 份数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,029,731,415 99.999417 3,600 0.000350 2,400 0.000233
H股 375,725,034 99.754255 111,600 0.029630 814,000 0.216115
普通
股合 1,405,456,449 99.933759 115,200 0.008192 816,400 0.058049
计：
4、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 份数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,029,717,715 99.998087 17,300 0.001680 2,400 0.000233
H股 375,980,234 99.822010 0 0.000000 670,400 0.177990
普通
股合 1,405,697,949 99.950931 17,300 0.001230 672,800 0.047839
计：
5、议案名称：《2018年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 代表股份 股东所持有 代表股 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 数 表决权股份 份数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,029,731,415 99.999417 3,600 0.000350 2,400 0.000233
H股 375,725,034 99.754255 111,600 0.029630 814,000 0.216115
普通
股合 1,405,456,449 99.933759 115,200 0.008192 816,400 0.058049
计：
6、议案名称：《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财
务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股东 股东所持有 股东所持有 代表股 股东所持有
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 表决权股份 份数 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
(%)
