证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2018-017
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
本次会议有临时提案：2018年4月23日，福耀玻璃工业集团股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”）董事局（即本次股东大会召集人）收到控 股股东三益发展有限公司（单独持有公司 15.57%的股份）以书面形式提交 的《关于提请增加福耀玻璃工业集团股份有限公司2017年度股东大会议案 的函》，三益发展有限公司提请公司董事局在公司2017年度股东大会议程中增加《关于授予董事局发行股份之一般授权的议案》《关于授权董事局发行 债务融资工具的议案》。2018年4月26日，公司第九届董事局第三次会议 审议通过了上述2项临时提案，并同意将上述2项临时提案提交公司2017 年度股东大会审议。2018年4月27日，公司分别在《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于2017年度股东 大会增加临时提案的公告》。上述2项临时提案的具体内容详见公司于2018 年4月27日在上海证券交易所网站上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限 公司2017年度股东大会会议资料》。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业
村本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
其中：A股股东人数 91
境外上市外资股（H股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,476,081,561
其中：A股股东持有股份总数 1,091,082,851
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数 384,998,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
58.840439
数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.493392
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） 15.347047
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证监会公告[2016]22号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事孙依群女士、董事朱德贞女士、董事吴
世农先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事白照华先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司总经理叶舒先生、副总经理林勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事局工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
股东 股东所持有 议股东所 议股东所
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决
总数的比例 权股份总 数 权股份总
(%) 数的比例 数的比例
(%) (%)
A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 384,843,230 99.959615 11,880 0.003086 143,600 0.037299
普通
股合 1,475,926,081 99.989467 11,880 0.000805 143,600 0.009728
计：
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
股东 股东所持有 议股东所 议股东所
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决
总数的比例 权股份总 数 权股份总
(%) 数的比例 数的比例
(%) (%)
A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 384,843,230 99.959615 11,880 0.003086 143,600 0.037299
普通
股合 1,475,926,081 99.989467 11,880 0.000805 143,600 0.009728
计：
3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
股东 股东所持有 议股东所 议股东所
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决
总数的比例 权股份总 数 权股份总
(%) 数的比例 数的比例
(%) (%)
A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 384,843,230 99.959615 11,880 0.003086 143,600 0.037299
普通
股合 1,475,926,081 99.989467 11,880 0.000805 143,600 0.009728
计：
4、议案名称：《2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
股东 股东所持有 议股东所 议股东所
类型 代表股份数 表决权股份 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决
总数的比例 权股份总 数 权股份总
(%) 数的比例 数的比例
(%) (%)
A股 1,091,082,851 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 384,998,710 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,476,081,561 100.000000 0 0.000000
