600658 沪市 电子城

证券代码：600658            证券简称：电子城            公告编号：临 2024-036
        北京电子城高科技集团股份有限公司

        第十二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司选举监事会主席的议案》。

  公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》，选举安立红先生为公司第十二届监事会监事，任期与第十二届监事会保持一致。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会选举安立红先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会保持一致。

  公司第十二届监事会将由监事会主席安立红先生、监事张一先生、职工代表监事孙博先生组成。

  特此公告。

                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 5 月 20 日