600658 沪市 电子城

股票代码：600658            股票简称：电子城          公告编号：临2020-044
      北京电子城高科技集团股份有限公司

 监事会关于 2019 年股票期权激励计划预留部分授予
      激励对象名单的公示及审核情况说明

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
          漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议、第十一次监事会第九次会议于 2020 年
6 月 17 日审议通过了《公司向 2019 年股票期权激励计划激励对象授
予预留部分股票期权的议案》。公司对预留股份授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
  一、公示情况

  公司于 2020 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站公布了《公司
2019 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单》。于 2020 年
6 月 18 日在公司内部办公系统公示了《公司 2019 年股票期权激励计
划预留部分授予激励对象名单》。

    1、公示内容：公司2019年股票期权激励计划预留股份授予激励对象姓名及职务；

    2、公示时间：2020年6月18日至6月27日，时限10日；

    3、公示方式：公司内部网公示；

    4、反馈方式：以设立反馈电话及邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；

    5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议
或不良反映，无反馈记录。

    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。

    二、监事会核查意见

  依据有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

    1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序；

    2、公司激励计划拟激励对象为公司高级管理人员、核心骨干和核心业务人员等，与激励计划所确定的激励对象范围相符。

    3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

    (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；

    (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的；

    (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    (6) 中国证监会认定的其他情形。

    4、激励对象不存在《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试
行办法》规定的不得成为激励对象的情形。

    5、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    综上，公司监事会认为：列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  特此说明。

                          北京电子城高科技集团股份有限公司
                                                    监事会
                                          2020 年 6 月 28 日