第九届董事会第五次会议文件
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2013-010
北京电子城投资开发股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第五次会议于2013年6月4日在公司会议室召开，审议通
过了《北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并全资子公司的
议案》，公司拟对全资子公司北京市丽水嘉园房地产开发有限公司（以
下简称“丽水嘉园”）实施整体吸收合并（以下简称“本次吸收合
并”）。本次吸收合并尚待本公司2013年第一次临时股东大会审议。
一、 丽水嘉园基本情况
1、工商登记概况
公司名称：北京市丽水嘉园房地产开发有限公司
公司形式：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1984年9月29日
公司住所：北京市东城区花市头条47号
经营期限：2008年1月31日至2028年1月30日
注册资本：人民币3000万元
实收资本：人民币3000万元
法定代表人：王岩
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：房地产开发；销
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售商品房、钢材、木材；技术咨询（不含中介服务）。
2、资产及财务状况
截至2012年12月31日，丽水嘉园经审计的资产总计人民币
777,717,677.87元，负债合计人民币466,381,971.90元，所有者权
益合计合计人民币311,335,705.97元。
二、 吸收合并的目的及对本公司的影响
本次吸收合并完成后，丽水嘉园全部资产、负债、业务及人员并
入本公司。丽水嘉园目前作为本公司的全资子公司，其财务报表已按
100%比例纳入本公司合并报表范围内，故本次吸收合并不会对本公
司实际持有权益产生实质性影响。本次吸收合并对本公司的影响主要
表现在：
1、本次吸收合并丽水嘉园的目的在于整合业务、优化资源配置、
保证资源共享。
2、有利于本公司优化内部管理架构，减少管理层级，降低管理
成本，提高管理效率，符合本公司的发展战略。
三、 吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本公司拟通过整体吸收合并的方式合并丽水嘉园的全部资产、
负债及业务，合并完成后，本公司存续经营，丽水嘉园的独立法人资
格注销。
2、合并完成后，丽水嘉园的全部资产（包括但不限于无形资产、
固定资产、流动资产）合并纳入本公司；丽水嘉园的全部负债以及其
应当承担的其他义务由本公司承继。
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3、丽水嘉园履行内部审议程序，本公司股东大会审议通过此事
项后，合并双方签订吸收合并协议。
4、丽水嘉园编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债
务人和公告程序。
5、合并双方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移
交手续和相关资产的权属变更登记手续。
6、合并双方依法定程序办理丽水嘉园独立法人资格注销、电子
城工商变更登记、电子城资质申请等相关手续。本次吸收合并不涉及
本公司注册资本的增减。
7、本次合并完成后，丽水嘉园员工安置按照本公司的员工管理
相关规定执行。
8、双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。
四、 有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
提请本公司股东大会授权本公司经营管理层办理与本次吸收合
并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资
产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权长期有效，直至本
次吸收合并的相关事项全部办理完毕。
五、 备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
第九届董事会第五次会议文件
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2013年6月4日
