第[七]届第[十四]次董事会
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股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2009-030
北京兆维科技股份有限公司
第七届第十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十四次董事会于
2009 年10 月22 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前
10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11 人，实到董事10
人，独立董事王文彦先生因其他事务未能出席会议，授权委托独立董事徐伯才先
生代为出席并表决。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵
炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议
董事以记名表决方式全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司2009 年第三季
度报告》
公司董事会认为，公司2009 年第三季度的财务报告客观、真实、全面地反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
公司自2009 年4 月13 日开始启动重大资产置换及发行股份购买资产事项，
2009 年9 月25 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有关工作会议审
核，本次重大资产置换及发行股份购买资产事项获得有条件通过。按照本次重大
资产置换及发行股份购买资产事项签署的相关协议，如果本次重大资产重组在
2009 年12 月31 日前顺利完成，公司预计2009 年将出现盈利。第[七]届第[十四]次董事会
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特此公告。
北京兆维科技股份有限公司董事会
2009 年10 月22 日
