600657 沪市 信达地产

证券代码：600657          证券简称：信达地产              编号：临 2022-044 号
    第十二届董事会第十八次（临时）
            会议决议公告

                                重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
十八次（临时）会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯形式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2022 年 8 月 4 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  公司董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  具体内容请详见公司于同日披露的《关于公司选举董事长的公告》（临 2022-045 号）。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》

  根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，同意调整公

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司董事会部分专门委员会组成人员如下：

  （一）战略委员会（7 名）

  由董事石爱民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、穆红波先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，石爱民先生任召集人。

  （二）提名委员会（3 名）

  由董事霍文营先生、郝如玉先生、石爱民先生组成，公司独立董事霍文营先生任召集人。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      信达地产股份有限公司
                                              董事会

                                        二〇二二年八月九日