600657 沪市 信达地产

证券代码：600657          证券简称：信达地产              编号：临 2022-003 号
    第十二届董事会第十一次（临时）
            会议决议公告

                                重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
十一次（临时）会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯形式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2022 年 1 月 18 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  公司董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
  根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，同意调整公司董事会部分专门委员会组成人员如下：

  （一）战略委员会（7 名）

  由董事赵立民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、穆红波先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，赵立民先生任召集人。

  （二）内控委员会（7 名）

  由董事郭伟先生、任力先生、陈瑜先生、穆红波先生、梁志爱先生、霍文营先生、卢太平先生组成，郭伟先生任召集人。

  任力先生、魏一先生作为专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2022 年 1 月
21 日至 2024 年 1 月 17 日。


证券代码：600657          证券简称：信达地产              编号：临 2022-003 号
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》

  具体内容请详见《关于公司董事会秘书变更的公告》（临 2022-004号）。独立董事已就上述议案出具同意的独立意见。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            信达地产股份有限公司

                                  董事会

                            二〇二二年一月二十二日