600657 沪市 信达地产

证券代码：600657          证券简称：信达地产              编号：临 2021-041 号
      第十二届董事会第八次（临时）

            会议决议公告

                                重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八
次（临时）会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯形式召开。会议通知及
相关议案材料已于 2021 年 11 月 10 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《中国人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

  公司董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
  根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，同意调整公司董事会部分专门委员会组成人员如下：

  （一）审计委员会（3 名）

  由董事郝如玉先生、卢太平先生、郭伟先生组成，公司独立董事郝如玉先生任召集人。

  （二）提名委员会（3 名）

  由董事霍文营先生、郝如玉先生、赵立民先生组成，公司独立董事霍文营先生任召集人。

  （三）薪酬与考核委员会（3 名）

  由董事仲为国先生、郝如玉先生、郭伟先生组成，公司独立董事仲为国先生任召集人。


证券代码：600657          证券简称：信达地产              编号：临 2021-041 号
  郝如玉先生作为专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 11 月 15 日至
2024 年 1 月 17 日。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            信达地产股份有限公司

                                  董事会

                            二〇二一年十一月十六日