证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2020-020 号
信达地产股份有限公司
第八十七次（2019 年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦
A 座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,226,143,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.0588
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事郑奕女士、梁志爱先生、独立董事张圣
平先生、刘红霞女士、卢太平先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事黄新保先生、王兴华先生、纪雪梅女士
因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,222,381,538 99.8310 3,224,387 0.1448 537,400 0.0242
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,222,381,538 99.8310 3,262,187 0.1465 499,600 0.0225
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,222,381,538 99.8310 3,262,187 0.1465 499,600 0.0225
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,222,881,138 99.8534 3,262,187 0.1466 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,221,746,838 99.8025 4,396,487 0.1975 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,222,381,538 99.8310 3,761,787 0.1690 0 0.0000
7、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,213,476,110 99.4309 12,667,115 0.5690 100 0.0001
8、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资
租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 640,923,255 99.4164 3,761,687 0.5834 100 0.0002
9、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 640,332,655 99.3248 4,352,387 0.6752 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 2,102,136,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 100,242,666 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 19,367,728 81.4995 4,396,487 18.5005 0 0.0000
股东
其 中 : 市
值 50 万以 8,161,506 93.6306 555,200 6.3694 0 0.0000
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 11,206,222 74.4722 3,841,287 25.5278 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2019 年度利润分配 119,610,394 96.4546 4,396,487 3.5454 0 0.0000
方案
关于续聘 2020 年度审计
6 机构及确定其审计费用的 120,245,094 96.9664 3,761,787 3.0336 0
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