证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-045号
信达地产股份有限公司
第八十四次（2018年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦
A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,243,832,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.6790
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事惠新民先生、刘社梅先生、梁志爱先生、
独立董事张圣平先生、刘红霞女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事黄新保先生、纪雪梅女士因工作原因未
能出席；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,243,251,36199.9741 581,000 0.0259 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,243,250,26199.9740 582,100 0.0260 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,243,251,36199.9741 581,000 0.0259 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,243,250,26199.9740 582,100 0.0260 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,242,744,46199.95151,087,900 0.0485 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2019年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,239,964,61099.8276 601,500 0.02683,266,251 0.1456
7、议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,214,940,11098.712328,891,151 1.2875 1,100 0.0002
8、议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资
租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 661,766,17899.9082 606,800 0.0916 1,100 0.0002
9、议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 636,759,24096.132823,739,687 3.58401,875,151 0.2832
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以
上普通股2,102,136,444100.0000 00.000000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5%普 100,242,666100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以
下普通股 40,365,351 97.37551,087,900 2.6245 0 0.0000
股东
其中:市
值50万以 27,556,129 98.9937 280,100 1.0063 0 0.0000
下普通股
股东
市值50万
以上普通 12,809,222 94.0677 807,800 5.9323 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司2018年度利润分配 140,608,017 99.2322 1,087,900 0.7678 0 0.0000
方案
关于续聘2019年度审计
6 机构及确定其审计费用的 137,828,166 97.2703 601,500 0.4245 3,266,251 2.3052
议案
7 关于确定公司对外担保额 112,803,666 79.6096 28,891,151 20.3895 1,100 0.0009
度授权的议案
关于关联法人与公司进行
债务重组、委托贷款、
