证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2018-036号
信达地产股份有限公司
第八十次（2017年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦
A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 899,846,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.03
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,277,508 98.94 9,448,232 1.05 120,300 0.01
2、
议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,741,643 98.99 8,998,397 1.00 106,000 0.01
3、
议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,741,643 98.99 8,980,997 1.00 123,400 0.01
4、
议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,751,443 98.99 8,985,897 1.00 108,700 0.01
5、
议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 890,533,343 98.97 9,312,697 1.03 0 0.00
6、
议案名称：关于续聘2018年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,646,743 98.98 9,093,297 1.01 106,000 0.01
7、
议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 890,430,110 98.96 9,309,930 1.03 106,000 0.01
8、
议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,497,952 91.77 9,354,697 8.14 106,000 0.09
9、
议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,578,419 91.84 9,261,830 8.06 118,400 0.10
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 874,760,957 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股1%以下 15,772,386 62.88 9,312,697 37.12 0 0.00
普通股股东
其中:市值
50万以下普 2,978,029 61.99 1,826,010 38.01
