公司第十一届董事会第四次（2017年度）
会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十一届董事会第四次（2017 年度）会
议于2018年3月27日在北京市以现场及通讯相结合方式召开。会议
通知已于2018年3月16日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员
9人，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司5名监事及部分高
级管理人员列席会议。会议由丁晓杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》。
公司 2017 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司第八十次（2017年度）股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
此议案须提交公司第八十次（2017年度）股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
本次财务决算结果经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以安永华明(2018)审字第61210341_A01号审计报告予以确认。
此议案须提交公司第八十次（2017年度）股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》。
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，母公司2017年初未分配利润为623,629,367.31 元，2017年度净利润为-68,696,804.66元，2017年度计提法定盈余公积0.00元，2017年末未分配利润为372,021,309.61元。根据公司《章程》规定，结合公司实际经营情况，兼顾公司长远发展和股东利益，公司2017年度拟进行利润分配，每10股派发现金红利1.20元（含税），派发现金红利总金额182,911,253.04元，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。
2017 年度，公司现金分红总额占当年归属上市公司股东净利润
的比率为 18.09% ，符合公司《章程 》、《关于股东分红回报规划
（2018-2020）》的相关要求。2017年度公司现金分红占净利润的比例
未到达《上海证券交易所上市公司现金分红指引》鼓励的30%比例。
本次利润分配方案考虑到，需充分重视广大投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求；同时考虑到公司所处房地产行业为资金密集型行业，所处发展阶段属成长期，预计未来有重大资金支出安排，为了保障公司合理的偿债能力，降低财务风险；确保公司利润分配政策保持连续性与稳定性，并保证公司现阶段经营及长期发展需要等因素拟定了本次利润分配方案。公司留存未分配利润节余的现金将用于补充流动资金，增加项目储备等资金用途，同时节省新增融资成本，提高公司盈利能力。
全体独立董事一致认为：公司2017年利润分配方案的制定符合
《公司法》、公司《章程》等规定，充分考虑各类股东尤其是中小股东的利益，同意将有关方案提交股东大会审议。
此议案须提交公司第八十次（2017年度）股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。
2017年度，同意公司共计提资产减值准备金额401,647,768.67元，
其中：计提存货跌价准备382,028,579.76元；计提投资性房地产减值
准备10,789,375.88元；计提坏账准备8,829,813.03元。本期计提资产
减值准备减少公司报告期利润总额401,647,768.67元，减少报告期期
末相应资产净值，对公司报告期现金流没有影响。本期转回资产减值准备 56,803,600.32 元，本期资产减值损失减少报告期利润总额344,844,168.35元。
公司独立董事、董事会、监事会均认为：公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允的反应了报告期末公司的资产状况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
《公司2017年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》安 永 华 明 (2018) 专 字 第
61210341_A01号详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。
《公司 2017年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构及确定其审计费
用的议案》。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审
计机构，认真、独立完成了2017年年度审计，建议继续聘请安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，年度
服务费用合计为366万元人民币（其中财务报表审计为309万元，内
控审计为57万元）。
此议案须提交公司第八十次（2017年度）股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于确定董事会对管理层授权事项的议案》。
公司根据业务发展需要，就董事会对管理层授权，同意在第十届董事会第二十五次（2016 年度）会议审议确定的授权基础上进行补充调整。补充调整后的授权如下：
（一）给予管理层在公司重大交易事项如下授权
序 授权事项 董事会对管理层的授权
号
1 战略性股权投资（不含 由公司董事会审批，不得转授权。
项目公司）审批权
1. 以土地招拍挂竞买等形式新增土地
储备，单项目土地成交价格分别不超过
70亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长
三角城市一体化区域）、50亿（杭州、
宁波、合肥、天津、重庆区域）和20
亿元（其他地区）。
2. 对房地产开发类业务占比70%以上
的公司及一级开发项目的公司设立、增
2 新增土地投资审批权 资、收购（含远期收购承诺）、参股等
股权投资类项目，拟投资单个公司总资
产评估价值分别不超过70亿元（京津
冀、粤港澳大湾区、长三角城市一体化
区域）；50亿（其他省会城市、计划单
列市及直辖市）和30亿元（其他地区），
并且单项股权投资金额不超过3亿元
的项目投资（其中物业类公司单个公司
注册资本不超过300万元时）。
公司（含控股子公司）利用自有闲臵资
3 备付金理财投资审批 金投资国债回购、银行理财产品、新股
权 认购等期限不超过12个月的低风险收
益产品（其中新股认购上市持有期不得
超过7天），季度末余额不超过50亿元
时。
公司（含控股子公司）进行的非新增土
地投资类事项，单项投资额不超过最近
一期经审计净资产的10%，授权管理
4 财务性投资审批权 层审批（公司以基金、信托、资管计划
等结构方式投资项目提供的对外增信
事项，因增信产生的风险敞口金额与公
司自有资金投资金额合并计算）。
5 融资审批权 除发行一年期以上（含一年）债券外其
他融资事项。
1.在股东大会授权的前提下，公司对各
对外担保审批权 级控股子公司提供担保事项。
6 2.公司对非控股子公司按股权比例对
等提供担保，在股东大会授权的前提
