证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-067
珠海市博元投资股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会召开的有关情况，公司已于 2012 年 11 月 17 日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年第
一次临时股东大会于2012年11月17日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2012年12月3日上午9:00
在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开；网络投票时间为：2012
年12月3日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 。
公司总股本190343678，其中无限售流通股总数190343678。参加本次股东大
会表决的股东及授权代表人数90人，代表股份46190260股，占公司总股本的
24.27%。其中无限售流通股股东及授权代表人数90人，代表股份46190260股，占
公司无限售流通股股东总数的24.27%，占公司总股本的24.27%。
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授
权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。出席现场会议并投票的
无限售流通股股东及授权代表人数4人，代表股份38809079 股，占公司无限售流
通股股份总数的20.39%，占公司总股本的20.39%。
参加网络投票的无限售流通股股东人数86人，代表股份7381181股，占公司
无限售流通股股份总数的3.88%，占公司总股本的3.88%。
会议由公司董事长余蒂妮女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列
席了本次会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会对所提议案进行了认真审议，会议采用现场和网络投票表决方式，审议
并通过了以下议案。
(一)会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的
议案》，表决结果如下：
1、出席会议全体股东表决情况
46053860股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.7%；24100股反对，占
出席会议有表决权股份总数的0.05%；112300弃权，占出席会议有表决权股份总
数的0.25%。
2、出席现场会议股东表决情况
38809079股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
3、网络投票表决情况
7244781股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的98.15%；24100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.33%；112300股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的1.52%。
本次股东大会议案获得审议通过。
(二) 会议分项表决审议通过了《关于<公司向特定对象非公开发行A股方案
（修订稿）>的议案》，该议案关联股东珠海华信泰投资有限公司回避表决，表决
结果如下：
1、发行股票的种类和面值
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 10.65%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的37.84%。
2、发行方式
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 10.65%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的37.84%。
3、发行对象
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 10.65%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的37.84%。
4、锁定期
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 10.65%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的37.84%。
5、认购方式
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 10.65%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的37.84%。
6、发行数量
（1）出席会议全体股东表决情况
23168339 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 88.39%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；3005751 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 11.46%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4337330股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的58.76%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；3005751股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的40.72%。
7、定价基准日及发行价格
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 10.65%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的37.84%。
8、上市地点
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 10.65%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的37.84%。
9、募集资金用途
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 10.65%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的37.84%。
10、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表决权股
份总数的 10.65%。
（2）出席现场会议股东表决情况
18831009股赞成，占出席现场会议有表决权股份总数的100%。
（3）网络投票表决情况
4549930股赞成，占参与网络投票有表决权股份总数的61.64%；38100股反对，
占参与网络投票有表决权股份总数的0.52%；2793151股弃权，占参与网络投票有
表决权股份总数的37.84%。
11、本次非公开发行决议的有效期
（1）出席会议全体股东表决情况
23380939 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 89.2%；38100 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0.15%；2793151 弃权，占出席会议有表
