证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2024-106
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01
债券代码:185456 债券简称:22豫园01
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会第三十二次会议(临时会议)于 2024 年 8 月 28 日发出通知,并于 2024 年 9
月 2 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。
本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案:
一、《关于聘任邹超先生为公司CFO的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司总裁(轮值)钱顺江先生提名聘任邹超先生(简历附后)为公司CFO,并征得被提名人同意,经公司董事会审计与财务委员会、提名与人力资源委员会审核通过。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。
本议案经董事会审计与财务委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司CFO变更的公告》(公告编号:临2024-107)
二、《关于聘任公司高管的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司总裁(轮值)钱顺江先生提名聘任陈毅杭先生(简历附后)为公司执行总裁,并征得被提名人同意,经公司董事会提名与人力资源委员会审核通过。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2024 年 9 月 3 日
报备文件
公司第十一届董事会第三十二次会议决议
附:邹超先生、陈毅杭先生简历
邹超,男,1982年出生,中共党员,硕士,澳大利亚资深公共会计师(FIPA),英国资深财务会计师(FFA)。毕业于上海财经大学,企业管理专业硕士研究生,工商管理专业本科。
历任毕马威华振会计师事务所(KPMG)审计助理经理。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产(HK0813)集团财务管理中心创新金融部部门负责人等职位。2015年3月加入复星集团,期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO等职位。2018年7月至2023年3月期间担任豫园股份副总裁兼CFO、豫园股份执行总裁兼CFO。2023年3月24日起至今担任豫园股份执行总裁兼联席首席投资官,2024年1月5日起担任豫园股份董事会秘书。现任金徽酒董事、
舍得酒业董事,Lanvin Group(NYSE:LANV)董事,TomTailor 集团监事会主席,上海钻石交易所董事。
陈毅杭,男,1981年出生,中共党员,大学本科。
2003年-2007年,任苏宁集团区域总经理。2007-2020年,任职万达集团,期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作,并于2018年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心总经理。
2020年4月获任金鹰商贸集团(HK3308)CEO,全面负责金鹰集团旗下购物中心,百货店以及7-11便利店等经营管理。
2022年3月,加入豫园股份,任商业管理集团CEO;2023年7月,任豫园复悦生活产业集团CEO;2024年3月起兼任大豫园商业发展集团联席CEO。