证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-072
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：188429 债券简称：21豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十次会议于 2023 年 6 月 19 日发出通知，全体董事一致同意豁免该议案的
通知时限，召集人已在本次会议上就豁免该议案通知时限的相关情况作出说明。
本次会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 12 人，实到 12
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：
一、《关于变更公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
2023 年 6 月 13 日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司及其一致行动人以书面形式提交的《关于提议增加上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年第四次股东大会（临时会议）临时提案的申请》，提名李海歌女士为公司第十一届董事会独立董事候选人并提议将《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第四次股东大会（临时会议）审议。
详见公司 2023 年 6 月 15 日于上海证券交易所披露的《上海豫园旅游商城（集
团）股份有限公司关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（编号 2023-070）。
由于李海歌女士目前还担任本公司持有 25%股权的金徽酒股份有限公司的独立董事，为使金徽酒股份有限公司和本公司更好满足上市公司独立性要求，经商议，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司变更本次独立董事候选人提名，提名孙岩先生为公司第十一届董事会独立董事候选人并提议将《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。
表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023 年 6 月 21 日
报备文件
公司第十一届董事会第十次会议决议
附：独立董事候选人简历
孙岩，男，1980 年 6 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内
部审计师。曾于 2002 年 8 月至 2011 年 1 月担任普华永道中天会计师事务所有
限公司审计高级经理，2011 年 1 月至 2016 年 12 月担任世茂集团控股有限公司
集团审计部总监、高级总监，2016 年 1 月至 2021 年 12 月担任世茂集团控股有
限公司助理总裁，2021 年 12 月至 2022 年 8 月担任上海世茂股份有限公司副总
裁。2022 年 9 月起至今担任柏能新能源（深圳）有限公司总裁，2015 年起至今
担任广东省内部控制协会副会长。2017 年 4 月至 2023 年 4 月担任上海飞凯光电
材料股份有限公司独立董事。
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