600655 沪市 豫园股份

证券代码：600655            证券简称：豫园股份            公告编号：临2023-068
债券代码：155045            债券简称：18豫园01

债券代码：163038            债券简称：19豫园01

债券代码：163172            债券简称：20豫园01

债券代码：188429            债券简称：21豫园01

债券代码：185456            债券简称：22豫园01

    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
 关于独立董事辞职及补选公司第十一届董事会独立
                  董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司独立董事王哲先生的书面辞职报告。王哲先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计与财务委员会委员、董事会提名与人力资源委员会委员职务。王哲先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

  鉴于王哲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》有关规定，王哲先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王哲先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司董事会对王哲先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  公司于2023年6月14日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提名、董事会提名与人力资源委员会审查，董事会同意李海歌女士
为公司第十一届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。

  特此公告。

                                上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                          2023 年 6 月 15 日

    附：独立董事候选人简历

    李海歌，女，1955 年 7 月出生。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员
会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事。