600655 沪市 豫园股份

证券代码：600655        证券简称：豫园股份      公告编号：2023-070
债券代码：155045        债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038        债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172        债券简称：20 豫园 01

债券代码：188429        债券简称：21 豫园 01

债券代码：185456        债券简称：22 豫园 01

      上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

  关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 7 月 4 日

3. 股权登记日

    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日

      Ａ股          600655      豫园股份          2023/6/27

二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海复星高科技（集团）有限公司

2. 提案程序说明

  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023
年 6 月 8 日公告了 2023 年第四次股东大会（临时会议）召开通知，与其一致行
动人合计持有 61.79%股份的控股股东上海复星高科技（集团）有限公司，在 2023年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

  2023 年 6 月 13 日，公司收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司及
其一致行动人以书面形式提交的《关于提议增加上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年第四次股东大会（临时会议）临时提案的申请》，提议将《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第四次股东大会（临时会议）审议。

  独立董事候选人简历如下：

  李海歌，女，1955 年 7 月出生。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员
会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事。

  该临时提案不属于特别决议，为非累积投票议案。

三、  除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知
  事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 7 月 4 日  13 点 30 分

召开地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路 400 号）
(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 4 日

                  至 2023 年 7 月 4 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型

                                                    投票股东类型

 序号                  议案名称                        A 股股东

非累积投票议案

1      《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划          √

      和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核

      指标的议案》

2      《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议          √

      案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  议案 1 已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审
  议通过；议案 2 已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，详见公司刊
  登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券
  交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5
  天于上交所网站披露股东大会资料。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

                                上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                                    2023 年 6 月 15 日
    报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书

                        授权委托书

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 4 日召
开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

1            《关于调整公司 2021 年限制

              性股票激励计划和第二期员

              工持股计划部分公司层面业

              绩考核指标的议案》

2            《关于补选公司第十一届董

              事会独立董事的议案》


委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。