600655 沪市 豫园股份

豫园股份:第十一届董事会审计与财务委员会第三次会议决议
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第
三次会议于2023年3月10日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员
出席会议。
会议审议了：
1.《2022年度董事会工作报告》
2.《2022年年度报告及摘要》
3.《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
4.《2022年度利润分配预案》
5.《关于公司2022年度计提资产减值准备的报告》
6.《关于2023年度公司借款及担保情况的议案》
7.《关于支付2022年度会计师事务所报酬与2023年续聘会计师事务所的议
案》
8《关于支付2022年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2023年度内控审计
会计师事务所的议案》
9.《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计
的议案》
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