600655 沪市 豫园股份

      关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

    截至 2022 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告

  根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本公司
将截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况
(一)发行股份购买资产基本情况

  根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“豫园股份”)与浙江复星、复
地投资管理等 17 名投资者于 2017 年 11 月签订的《发行股份购买资产之正式协议》、《盈
利预测补偿协议》及其补充协议，豫园股份向浙江复星、复地投资管理等 17 名投资者发行股份购买上海星泓、闵祥地产等 24 家公司的全部或部分股权以及新元房产 100%股权。

  2018 年 5 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于
核准上海豫园旅游商城股份有限公司向浙江复星商业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]803 号），同意本次重大资产重组。本次交易共计发行股数：2,439,161,888 股，发行价格：9.83 元/股，交易总价为 2,397,696.15 万元。交易具体对价如下：

                                                          金额单位：人民币万元

 序  交易对方                转让的股权出  转让的股权出资  交易总额    发行股份支付
 号                            资额          额比例                        金额

 1    浙江复星、复地投资管理      227,488.49          93.27%  2,236,211.89    2,236,211.89
      等 16 名对象

 2    黄房公司                    16,427.70            6.73%  161,484.26      161,484.26

 合计                              243,916.19          100.00%  2,397,696.15    2,397,696.15

  截止 2018 年 7 月 11 日，本次交易的标的资产，即上海星泓、闵祥地产等 24 家公司的
全部或部分股权以及新元房产 100%股权，已过户至上市公司，并完成相关变更登记手续。
  根据中登公司于 2018 年 7 月 11 日出具的《证券变更登记证明》，中登公司根据上市公
司送达的证券变更登记数据和相关资料，已完成证券变更登记。
(二)募集资金专户存储情况

  豫园股份前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况

  豫园股份前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，前次募集资金使用情况是发行股份购买资产及资产的权属变更情况。


  截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                金额单位：人民币万元

                募集资金总额：                                            2,397,696.15        已累计使用募集资金总额：                      2,397,696.15

          变更用途的募集资金总额：                                            不适用        各年度使用募集资金总额：                      2,397,696.15
                                                                                                      2018 年度：                            2,397,696.15

        变更用途的募集资金总额比例：                                          不适用                以后年度：                                      -

                  投资项目                              募集资金投资总额                          截止日募集资金累计投资额                项目达到预

 序    承诺投资项目        实际投资项目      募集前承诺    募集后承诺  实际投资金  募集前承诺    募集后承诺  实际投资金  实际投资  定可使用状
 号                                            投资金额      投资金额        额        投资金额      投资金额        额      金额与募  态日期（或
                                                                                                                                  集后承诺  截止日项目
                                                                                                                                  投资金额  完工程度）
                                                                                                                                  的差额

 1  支付购买上海星泓、  支付购买上海星泓、  2,397,696.15  2,397,696.15  2,397,696.15  2,397,696.15  2,397,696.15  2,397,696.15        0.00  不适用

      闵祥地产等 24 家公  闵祥地产等 24 家公

      司的全部或部分股权  司的全部或部分股权

      以及新元房产 100%  以及新元房产 100%

      股权的股份对价部分  股权的股份对价部分

注：募集资金总额是指豫园股份购买上海星泓、闵祥地产等 24 家公司的全部或部分股权以及新元房产 100%股权中以发行股份支付的对价部分。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

  豫园股份不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

                                                                                                                  金额单位：人民币元

子公司名称        投资该项目的金  投资项目完工程        实现效益    股权处置价款    股权处置比例    股权处置方式      丧失控制权  丧失控制权时点  处置价款与处置
                              额              度                                                                          的时点      的确定依据  投资对应的合并
                                                                                                                                                    财务报表层面享
                                                                                                                                                    有该子公司净资
                                                                                                                                                      产份额的差额

成都星泓商流科          不适用          不适用  362,191,364.25  70,372,605.32          70.0%      协议转让        2021/6/5  资产交割完成  -71,935,390.60
技发展有限公司
(四)暂时闲置前次募集资金使用情况

  豫园股份前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在使用暂时闲置的前次募集资金的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                          金额单位：人民币万元

 实际投资项目  截      承诺效益                承诺期实际效益            截止日累  是
 序  项目名称  止  2018  2019  2020  2018 年度  2019 年度  2020 年度  计实现效  否
 号            日  年度  年度  年度                                        益      达
                投                                                                    到
                资                                                                    预
                项                                                                    计
                目