证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2022-117
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：188429 债券简称：21豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2022年12月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到新当选董事12人,实到12人,公司监事列席了会议，会议由公司董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式形成如下决议：
一、选举黄震先生为公司第十一届董事会董事长、选举王基平先生、石琨先生为公司第十一届董事会联席董事长、选举朱立新先生为公司第十一届董事会副董事长。
任期三年，与本届董事会任期一致。
12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
二、选举公司第十一届董事会专业委员会组成人员：
发展战略与投资委员会：黄震（主任）、朱立新、徐晓亮、龚平、石琨；
审计与财务委员会：宋航（主任）、谢佑平、王哲、王基平、李志强；
提名与人力资源委员会：谢佑平（主任）、倪静、王哲、黄震、朱立新；
薪酬与考核委员会：倪静（主任）、谢佑平、宋航、徐晓亮、郝毓鸣。
专业委员会组成人员任期三年，与本届董事会任期一致。
12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
三、由董事长提名聘任倪强先生、胡庭洲先生为公司总裁（轮值），聘任蒋伟先生为公司董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。
（简历详见附件一）
任期三年，与本届董事会任期一致。
12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
四、由公司总裁提名聘任唐冀宁先生、邹超先生、周波先生为公司执行总裁，其中: 邹超先生兼任 CFO；聘任王瑾女士、张剑先生、胡俊杰先生、吴毅飞先生、诸炜红女士、孟凌媛女士、张弛先生为公司副总裁。
（简历详见附件一）
任期三年，与本届董事会任期一致。
12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
五、由董事长提名聘任周梧栋先生、金莺女士担任公司证券事务代表。
（简历详见附件二）
任期三年，与本届董事会任期一致。
12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022年12月30日
附件一、公司高级管理人员简历
倪强，男，1977 年 8 月出生，硕士研究生，1998 年 10 月加入中国共产党，
2000 年 7 月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁，兼任上海豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击手”称号。2022 年 3 月起担任豫园股份总裁（轮值）。
胡庭洲，男，1976 年 5 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，本科毕业于上海交通
大学应用化学专业，1998 年 7 月至 2001 年 8 月在宝洁中国担任重点客户运营经理；
2001 年 09 月至 2005 年 06 月在柯达（中国）有限公司担任全国重点客户经理及重点
客户团队负责人职务；2005 年 06 月至 2016 年 11 月在百事（中国）有限公司历任现
代渠道副总监，食品东区 MU 总经理，饮料现代通路高级总监，POI（食品与饮料整
合业务）销售团队负责人；2016 年 12 月至 2017 年 6 月在相宜本草担任销售副总
裁；2017 年 07 月至 2020 年 12 月在好时中国投资有限公司历任销售总经理、全球副
总裁暨大中国区总经理；2020 年 12 月至 2021 年 12 月在平安集团担任寿险首席产品
官。2021 年 12 月至 2022 年 3 月担任豫园股份执行总裁。2022 年 3 月起担任豫园股
份总裁（轮值）。
蒋伟，男，1963 年 4 月出生，中共党员，本科学历，经济师。于 2007 年 12 月
起担任豫园股份董事长助理（副总裁级）兼董事会秘书。
唐冀宁，男，1971 年 9 月出生，1994 年获得上海交通大学动力机械工程专业工
科学士学位。2013 年加入复星集团，现任蜂巢大中华区副董事长以及复地产业发展集团董事长兼 CEO。曾深耕西南地区多年，秉承复星“蜂巢城市”理念，在“产业 +城市”互相赋能的道路中深度探索。在蜂巢产品力的建设与打磨方面有深刻见解，致力于打造城市好产品。曾先后历任复地产发成都公司总经理、复地产发副总裁、执行总裁及总裁。2020 年 12 月起担任豫园股份执行总裁。
邹超，男，1982 年 5 月出生，中共党员，管理学硕士。毕业于上海财经大学，
企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所
（KPMG）审计助理经理、审计员。2011 年 10 月至 2015 年 3 月期间担任世茂房地产
（HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015 年 3 月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经理、财
务分析高级总监、预算分析总监。2018 年 7 月至 2021 年 3 月担任豫园股份副总裁兼
CFO。2021 年 3 月起担任豫园股份执行总裁兼 CFO。
周波，男，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，1996 年 7 月至 2002 年 11 月在
香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年 1 月至 2007 年 12 月在爱而
秦可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 3 月在策源地产
担任经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总
监；2014 年 2 月至 2018 年 12 月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总
裁兼人力资源部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月担任上海复地产业发展集团有
限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 12 月起担任豫园股份执行总裁。
王瑾，女，1976 年 10 月出生，研究生。2012.11-2013.12 担任复星地产控股法
务部高级法务总监；2014.1-2017.3 担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4 担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经
理。2018 年 5 月 4 日起担任豫园股份副总裁。
张剑，男，1976 年 7 月出生，大专，2015 年 7 月至 2017 年 9 月担任 Bottega
Veneta (China) Company 总经理，2018 年 4 月起担任豫园珠宝时尚集团总裁。2020
年 12 月起担任豫园股份副总裁。
胡俊杰，男，1980 年 6 月出生，本科，2015 至 2017 年担任复星地产董事长助
理，2017 年至今担任豫园股份董事长暨总裁办公室总经理、企业公关与传播部总经
理，2019 年至 2020 年 12 月担任豫园股份总裁助理。2020 年 12 月起担任豫园股份
副总裁。
吴毅飞，男，1979 年 5 月出生，硕士研究生。长期从事产业投资工作，在大消
费及物流供应链领域有丰富经验。于 2020 年 10 月起担任金徽酒（SH603919）董事职务。2017.04-2019.12 担任复星集团总裁助理兼商流产业发展集团总裁；2020.01-2020.09 担任豫园股份总裁助理兼战略投资中心总经理；2020.10-2021.01 担任复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、副 CFO、投资管理条线 CHO、战略投资发展
部总经理、投资业务管理部总经理。2021.01-2021.04 担任复星全球合伙人、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、复星大快乐产业运营委员会首席投资官（CIO）、副 CFO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。2021 年 4 月起担任豫园股份副总裁。
诸炜红，女，1974 年 4 月出生，本科学历，1997 年 5 月至 2016 年 2 月在复星
集团，历任复地集团客户服务部、东航复地人事行政部总经理、复地上海公司副总
经理等职务；2016 年 3 月至 2018 年 3 月在上海豫园旅游商城股份有限公司，历任人
力资源部副总经理、委派子公司总裁助理；2018 年 4 月至 2020 年 12 月在上海豫园
珠宝时尚集团有限公司，历任总裁助理、副总裁；2021 年 1 月至 2021 年 12 月担任
豫园股份总裁高级助理兼人力资源中心总经理。2021 年 12 月起担任豫园股份副总裁、珠宝时尚集团联席董事长、复豫酒业发展集团联席董事长。
孟凌媛，女，1978 年 1 月出生，上海财经大学本科学历，经济学学士。2000 年
7 月至 2002 年 1 月在大华会计师事务所担任审计员职务。2002 年 1 月至 2010 年 7
月在普华永道会计师事务所历任审计员、高级审计员、经理、高级经理职务。2010
年 7 月至 2021 年 5 月历任复星集团审计高级总监、复地产业发展集团审计部总经
理、复星蜂巢总裁助理兼审计部总经理、复星集团总裁助理兼审计部联席总经理。
2021 年 6 月至 2022 年 4 月在豫园股份担任总裁高级助理兼审计部总经理。2022 年 5
月起担任豫园股份副总裁。
张弛，男，1981 年 11 月出生，2005 年毕业于加拿大约克大学，舒立克商学院
国际商学学士。于 2005 年至 2018 年在欧莱雅全球多个国家及中国担任多个重要岗位。2005 年至 2010 年就职于欧莱雅加拿大，担任兰蔻与碧欧泉品牌群产品经理。2010 年至 2012 年任职于欧莱雅亚太及法国巴黎，担任碧欧泉与赫莲娜品牌市场总监职位。2012 年至 2013 年加入欧莱雅中国，任命为碧欧泉品牌全国销售及培训总监。
2013 年至 2015 年升任为碧欧泉中国品牌总监。2015 年至 2016 年，同时担任碧欧泉
及科莱丽双品牌总监。2016 年至 2018 年，升任为欧莱雅中国专业美发线及美奇丝品
牌总经理。2018
查看PDF原文
