证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2022-040
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：188429 债券简称：21豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期
行权结果暨股份登记过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次行权股票数量：72万股
● 本次行权股票过户登记时间：2022年7月7日
● 本次行权股票上市流通日预计为：2022年7月12日
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）于2022年6月17日召开的第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。现公司第二期合伙人期权激励计划第一个行权期股票期权完成行权，具体事项说明如下：
一、公司第二期合伙人期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年3月22日，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司<第二期合伙人期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期合伙人期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、2019年3月22日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<第二期合伙人期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<第二期合伙人期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
3、2019年3月26日至2019年4月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年4月9日，公司监事会披露了《关于公司第二期合伙人期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在草案公告之日前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，并于2019年4月9日披露了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年5月28日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司<第二期合伙人期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划相关事宜的议案》。
6、2019年6月5日，复星国际有限公司召开股东特别大会，会议批准了豫园股份第二期合伙人期权激励计划。
7、2019年6月13日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予第二期合伙人期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予第二期合伙人期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
8、2022年6月17日，公司召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股
票期权的议案》、《关于调整第二期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议
案》、《关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
鉴于本激励计划激励对象陈雪明已从公司离职，田左云2020年度个人业绩考核结
果未达到“良好”，董事会同意：上述人员已获授尚未行权的股票期权108万份由
公司注销，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述108万
份股票期权注销事宜办理完毕。董事会同意：第二期合伙人期权激励计划股票期
权行权价格由9.09元/股调整为8.12元/股。董事会同意：第二期合伙人期权激励
计划第一个行权期涉及4名激励对象共计72万份股票期权按照相关规定行权。
上述事项的相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、本次行权的基本情况
1、本次行权的股票期权数量共72万份，激励对象具体行权情况如下：
姓名 职务 可行权数量（份） 占股票期权总 占授予时公司
量的比例 总股本比例
茅向华 复地产发集团联席总裁 180,000 3.33% 0.005%
倪强 豫园股份总裁（轮值） 180,000 3.33% 0.005%
宋伟锋 复地产发集团联席总裁 180,000 3.33% 0.005%
唐冀宁 豫园股份执行总裁 180,000 3.33% 0.005%
总计 720,000 13.33% 0.019%
2、本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
3、 行权人数
本次行权的激励对象人数为4人。
三、本次股权激励计划行权股票的过户登记安排及股本结构变动情况
1、本次行权股票的过户登记时间：2022年7月7日
2、本次行权股票的上市流通日预计为：2022年7月12日
3、 本次行权股票的上市流通数量：72万股
4、 本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人
员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。
5、 本次行权后公司股本结构变动情况 单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 6,499,160 0 6,499,160
无限售条件股份 3,883,883,814 720,000 3,884,603,814
总计 3,890,382,974 720,000 3,891,102,974
本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为上会师报字（2022）第7352号的《验资报告》：截至2022年6月10日，贵公司已收到第二期合伙人期权激励计划第一个行权期4名激励对象缴纳的款项合计5,846,400元(大写：伍佰捌拾肆万陆仟肆佰元整)，其中：增加股本720,000元，增加资本公积5,126,400元。截至2022年6月10日止，变更后的累计注册资本为人民币3,891,102,974.00元，累计实收资本(股本)为人民币3,891,102,974.00元。公司已于2022年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金总额为人民币5,846,400元，将全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权后新增股份数量为72万股，占本次行权前公司总股本的比例为
0.02%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年 7 月 9 日
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