证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2021-024
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十次会议（临时会议）于 2021 年 4 月 21 日发出通知,并于 2021 年 4 月 26 日以通
讯方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、 《关于以“股+债”方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易议案》
表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、石琨、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2021-025）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》
表决情况：7票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、
石琨、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临2021-026）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 《关于聘任公司高管的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核，并征得被提名人同意，由公司总裁黄震先生提名聘任吴毅飞先生为公司副总裁。任期自2021年4月26日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：12票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
吴毅飞先生简历详见附件。
四、 《关于召开上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年第二次股东
大会（临时会议）的议案》
根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2021年第二次股东大会（临时会议）。
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2021年第二次股东大会（临时会议）的通知》（公告编号：临2021-027）
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2021年4月27日
附：吴毅飞先生简历。
吴毅飞，男，1979 年出生，硕士研究生。长期从事产业投资工作，在大消费及物流供应链领域有丰富经验。于 2020 年 10 月起担任金徽酒（SH603919）董事职务。2017.04-2019.12 担任复星集团总裁助理兼商流产业发展集团总裁；2020.01-
2020.09 担任豫园股份总裁助理兼战略投资中心总经理；2020.10-2021.01 担任复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、副 CFO、投资管理条线 CHO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。2021.01-2021.04 担任复星全球合伙人、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、复星大快乐产业运营委员会首席投资官（CIO）、副 CFO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。
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