证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2020-097
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）于2020年12月14日召开公司第十届董事会第十五次会议(临时会议)审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划》（以下合称“激励计划”）的相关规定以及2018年第四次股东大会（临时会议）、2019年第四次股东大会（临时会议）的授权，公司于2020年9月21日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划的相关规定，因（1）激励对象戴琦、周成、夏菊香、王伟、苏璠、李项峰已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象曹荣明2019年度个人业绩考核结果未达到“良好”，不满足解除限售条件。同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2019年度现金股利；并同意将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的的共计263,500股限制性股票回购注销，其中2018年限制性股票激励计划174,500股，回购价格为人民币3.61元/股，回购总价款为人民币629,945元；2019年限制性股票激励计划89,000股，回购价格为人民币4.31元/股，回购总价款为人民币383,590元。公司在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,本次限制性股票于2020年11月24日完成注销。本次回购注销后，公司的股份总数由3,883,761,964股减少至
3,883,498,464股。具体详见公司于2020年11月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临2020－091）。
上述限制性股票回购注销的实施完成，公司股本变动情况如下：
单位：股
2018 年限制性股票激励计划及
类别 变动前 2019 年限制性股票激励计划所 变动后
涉限制性股票回购注销变动
有限售条件股份 2,280,763,820 -263,500 2,280,500,320
无限售条件股份 1,602,998,144 1,602,998,144
总计 3,883,761,964 -263,500 3,883,498,464
鉴于上述限制性股票回购注销的实施完成, 对《上海豫园旅游商城（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作如下修订：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,883,761,964 元。 3,883,498,464 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
3,883,761,964 股，均为普通股，每股面值 1 3,883,498,464 股，均为普通股，每股面值 1
元。 元。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
公司2018年第四次股东大会（临时会议）、2019年第四次股东大会(临时会议)分别已授权董事会就2018年限制性股票激励计划、2019年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，修订后的《公司章程》经董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020 年 12 月 15 日
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