证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2020-087
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：163822 债券简称：20豫园S4
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善治理结构，结合上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，经本公司第十届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过，同意并提请股东大会批准对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高 起诉公司董事、监事、首席执行官级管理人员，股东可以起诉公司，公 （CEO）及总裁和其他高级管理人员，司可以起诉股东、董事、监事、总裁 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
和其他高级管理人员。 东、董事、监事、首席执行官（CEO）
及总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的联席总裁、副总 管理人员是指公司的联席总裁、执行裁、董事会秘书、财务负责人及由董 总裁、高级副总裁、副总裁、董事会
事会任命的其他特定管理人员。 秘书、财务负责人及由董事会任命的
其他特定管理人员。
第六十七条 股东大会召开时， 第六十七条 股东大会召开时，
本公司全体董事、监事和董事会秘书 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理 应当出席会议，首席执行官（CEO）
人员应当列席会议。 及总裁和其他高级管理人员应当列席
会议。
第七十三条 股东大会应有会议 第七十三条 股东大会应有会议
记录，由董事会秘书负责。会议记录 记录，由董事会秘书负责。会议记录
记载以下内容： 记载以下内容：
…… ……
（二）会议主持人以及出席或列 （二）会议主持人以及出席或列
席会议的董事、监事、总裁和其他高 席会议的董事、监事、首席执行官
级管理人员姓名； （CEO）及总裁和其他高级管理人员
…… 姓名；
……
第八十二条 除公司处于危机等 第八十二条 除公司处于危机等
特殊情况外，非经股东大会以特别决 特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总裁和其 议批准，公司不得与董事、首席执行它高级管理人员以外的人订立将公司 官（CEO）及总裁和其它高级管理人全部或者重要业务的管理交予该人负 员以外的人订立将公司全部或者重要
责的合同。 业务的管理交予该人负责的合同。
第九十七条 董事由股东大会选 第九十七条 董事由股东大会选
举或更换，并可在任期届满前由股东 举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届董事任期三年。 大会解除其职务。每届董事任期三年。
董事任期届满，可连选连任。 董事任期届满，可连选连任。
…… ……
董事可以由总裁或者其他高级管 董事可以由首席执行官（CEO）、
理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 总裁或者其他高级管理人员兼任，但级管理人员职务的董事，总计不得超 兼任首席执行官（CEO）、总裁或者其
过公司董事总数的 1/2。 他高级管理人员职务的董事，总计不
…… 得超过公司董事总数的 1/2。
……
第一百零八条 董事会行使下列 第一百零八条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总裁、 （十）聘任或者解聘公司首席执
联席总裁、董事会秘书；根据总裁的 行官（CEO）、总裁、联席总裁、董事提名，聘任或者解聘公司副总裁、财 会秘书；根据首席执行官（CEO）的务负责人等高级管理人员，并决定其 提名，聘任或者解聘公司总裁、联席
报酬事项和奖惩事项； 总裁、执行总裁、高级副总裁、副总
…… 裁、财务负责人等高级管理人员，并
（十五）听取公司总裁的工作汇 决定其报酬事项和奖惩事项；
报并检查总裁的工作； ……
…… （十五）听取公司首席执行官
（CEO）及总裁的工作汇报并检查首
席执行官（CEO）及总裁的工作；
……
第一百一十一条 董事会购买或 第一百一十一条 董事会购买或
出售资产、资产抵押的审批权限为： 出售资产、资产抵押的审批权限为：交易的成交金额（包括承担的债务和 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资 费用）低于公司最近一期经审计净资
产的 50％, 且该交易完成后公司在一 产的 50％, 且该交易完成后公司在一
年内购买、出售的重大资产总额未超 年内购买、出售的重大资产总额未超过公司最近一期经审计总资产 30%的 过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项。 事项。
董事会对外投资（含委托理财、 董事会对外投资（含委托理财、
委托贷款等）的审批权限为：投资金 委托贷款等）的审批权限为：投资金额不超过公司经审计的最近一期净资 额不超过公司经审计的最近一期净资产的 50％。同时，董事会授权总裁室 产的 50％。同时，董事会授权首席执履行投资金额不超过公司经审计的最 行官（CEO）及总裁室履行投资金额
近一期净资产 10％的审批权限。 不超过公司经审计的最近一期净资产
…… 10％的审批权限。
……
第一百一十二条 董事会设董事 第一百一十二条 董事会设董事
长 1 人，副董事长 2 人，董事长和副 长 1 人，联席董事长 2 人，副董事长 2
董事长由董事会以全体董事的过半数 人，董事长、联席董事长和副董事长
选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第一百一十四条 公司副董事长 第一百一十四条 公司联席董事
协助董事长工作，董事长不能履行职 长、副董事长协助董事长工作，董事务或者不履行职务的，由副董事长履 长不能履行职务或者不履行职务的，行职务；副董事长不能履行职务或者 由联席董事长履行职务；联席董事长不履行职务的，由半数以上董事共同 不能履行职务或者不履行职务的，由
推举一名董事履行职务。 副董事长履行职务；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以
上董事共同推举一名董事履行职务。
第六章 总裁及其他高级管理人员 第六章 首席执行官（CEO）、
总裁及其他高级管理人员
第一百二十五条 公司设总裁 1 第一百二十五条 公司设首席执
名，由董事会聘任或解聘。 行官（CEO）1 名、总裁 1 名，由董事
公司设副总裁若干名，由董事会 会聘任或解聘。
聘任或解聘。 公司设联席总裁、执行总裁、高
根据公司经营管理工作的需要， 级副总裁、副总裁若干名，由董事会公司可设联席总裁协助总裁承担相关 聘任或解聘。
经营管理职责，由董事会聘任或解聘。 根据公司经营管理工作的需要，
公司总裁、联席总裁、副总裁、 公司可设联席总裁、执行总裁、高级财务负责人、董事会秘书以及由董事 副总裁、副总裁协助首席执行官
会任命的其他特定管理人员为公司高 （CEO）及总裁承担相关经营管理职
级管理人员。 责，由董事会聘任或解聘。
公司首席执行官（CEO）、总裁、
联席总裁、执行总裁、高级副总裁、
副总裁、董事会秘书、财务负责人以
及由董事会任命的其他特定管理人员
为公司高级管理人员。
第一百二十八条 总裁每届任期 第一百二十八条 公司高级管理
3 年，总裁连聘可以连任。 人员每届任期 3 年，连聘可以连任。
第一百二十九条 总裁对董事会 第一百二十九条 首席执行官
负责，行使下列职权： （CEO）及总裁对董事会负责，行使
…… 下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘 ……
公司副总裁、财
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