证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2020-033
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020-04-22
(二) 股东大会召开的地点：上海银星皇冠假日酒店(上海市番禺路 400 号)2
楼琥珀 2&3 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,858,564,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.6030
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐晓亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高管出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,857,744,425 99.9713 389,177 0.0136 431,101 0.0151
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,857,744,425 99.9713 389,177 0.0136 431,101 0.0151
3、 议案名称：《2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,857,744,425 99.9713 389,177 0.0136 431,101 0.0151
4、 议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算报
告和 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,857,744,425 99.9713 389,177 0.0136 431,101 0.0151
5、 议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配预
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,857,830,025 99.9743 352,177 0.0123 382,501 0.0134
6、 议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年度公司借款及
担保情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,827,375,070 98.9089 30,807,132 1.0777 382,501 0.0134
7、 议案名称：《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事
务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,857,551,025 99.9645 582,577 0.0204 431,101 0.0151
8、 议案名称：《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2020 年
度内控审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,857,744,425 99.9713 389,177 0.0136 431,101 0.0151
9、 议案名称：《关于 2020 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,838,014,346 99.2811 20,167,856 0.7055 382,501 0.0134
10、 议案名称：《关于 2019 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、
向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 177,494,030 90.1227 19,070,456 9.6830 382,501 0.1943
本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。
11、 议案名称：《关于 2019 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2020
年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,696,065,695 99.9680 479,177 0.0178 382,501 0.0142
本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海市黄浦区房地产开发实业总公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。
12、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
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