证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-025
中安科股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五
栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 961,021,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.1438
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取
现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李凯先生出席会议，财务总监李翔先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,409,437 99.8322 1,611,885 0.1678 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,409,437 99.8322 1,611,885 0.1678 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,409,437 99.8322 1,611,885 0.1678 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,126,137 99.8027 1,895,185 0.1973 0 0
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,409,437 99.8322 1,611,885 0.1678 0 0
6、 议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,409,437 99.8322 1,611,885 0.1678 0 0
7、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,126,137 99.8027 1,895,185 0.1973 0 0
8、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 957,631,537 99.6472 3,389,785 0.3528 0 0
9、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,409,437 99.8322 1,611,885 0.1678 0 0
10、 议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,409,437 99.8322 1,611,885 0.1678 0 0
11、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 959,409,437 99.8322 1,611,885 0.1678 0 0
12、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 957,631,537 99.6472 3,389,785 0.3528 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
4 关于公司 2023 279,132,430 99.3256 1,895,185 0.6744 0 0.00
年度利润分配
预案的议案
5 关于续聘会计 279,415,730 99.4264 1,611,885 0.5736 0 0.00
师事务所的议
案
6 关于 2024 年 279,415,730 99.4264 1,611,885 0.5736 0 0.00
度担保计划的
议案
7 关于计提资产 279,132,430 99.3256 1,895,185 0.6744 0 0.00
减值准备的议
案
8 关于公司 2024 277,637,830 98.7937 3,389,785 1.2063 0 0.00
年度董事、高
级管理人员薪
酬的议案
9 关于申请银行 279,415,730 99.4264 1,611,885 0.5736 0 0.00
借款综合授信
额度的议案
12 关于公司 2024 277,637,830 98.7937 3,389,785 1.2063 0 0.00
年度监事薪酬
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及
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