600654 沪市 *ST中安

证券代码：600654          证券简称：ST 中安        公告编号：2023-069
债券代码：136821          债券简称：16 中安消

                中安科股份有限公司

        第十一届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于
2023 年 7 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议于 2023 年 7 月 9 日通知
以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于签署<和解协议>的议案》

  详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署和解协议的公告》（公告编号：2023-068）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

  详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-067）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

  详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事
辞任暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2023-066）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          中安科股份有限公司董事会
                                              二〇二三年七月十七日