证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-038
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第十一
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现 将有关情况公告如下：
公司于 2022 年 12 月 23 日收到武汉中院送达的【（2022）鄂 01 破 26 号之二】
《民事裁定书》，确认中安科《重整计划》已执行完毕，公司总股本由 1,283,020,992 股增加至 2,810,000,000 股，公司注册资本也相应变更。同时，根据公司业务开 展情况及未来发展规划，公司拟对《中安科股份有限公司章程》《董事会议事规 则》中相应条款进行修订，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法 规，修订如下：
序 修订前 修订后
号
1 第五条 公司注册资本为人民币壹拾 第五条 公司注册资本为人民币贰拾
贰亿捌仟叁佰零贰万零玖佰玖拾贰 捌亿壹仟万元
元
2 第十八条 公司股份总数 第十八条 公司股份总数为
1,283,020,992 股，均为普通股。 2,810,000,000 股，均为普通股。
3 第六十六条 股东大会由董事长主 第六十六条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由副董事长（公司有两位或两 务时，由副董事长（公司有两位或两
位以上副董事长的，由半数以上董事 位以上副董事长的，由半数以上董事
共同推举的副董事长主持）主持，副 共同推举的副董事长主持）主持，副
董事长不能履行职务或者不履行职 董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一 务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。 名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东大会，由监事
会主席主持。监事会主席不能履行职 会主席主持。监事会主席不能履行职
务或不履行职务时，由监事会副主席 务或不履行职务时，由半数以上监事
主持，监事会副主席不能履行职务或 共同推举的一名监事主持。
者不履行职务时，由半数以上监事共 股东自行召集的股东大会，由召集人
同推举的一名监事主持。 推举代表主持。召开股东大会时，会
股东自行召集的股东大会，由召集人 议主持人违反议事规则使股东大会
推举代表主持。召开股东大会时，会 无法继续进行的，经现场出席股东大
议主持人违反议事规则使股东大会 会有表决权过半数的股东同意，股东
无法继续进行的，经现场出席股东大 大会可推举一人担任会议主持人，继
会有表决权过半数的股东同意，股东 续开会。
大会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
4 第一百〇五条 董事会行使下列职 第一百〇五条 董事会行使下列职
权：（一）召集股东大会，并向股东 权：
大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会
（二）执行股东大会的决议； 报告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （二）执行股东大会的决议；
案； （三）决定公司的经营计划和投资方
（四）制订公司的年度财务预算方 案；
案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方
（五）制订公司的利润分配方案和弥 案、决算方案；
补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥
（六）制订公司增加或者减少注册资 补亏损方案；
本、发行债券或其他证券及上市方 （六）制订公司增加或者减少注册资
案；（七）拟订公司重大收购、收购 本、发行债券或其他证券及上市方
本公司股票或者合并、分立、解散及 案；
变更公司形式的方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公
（八）在股东大会授权范围内，决定 司股票或者合并、分立、解散及变更
公司对外投资、收购出售资产、资产 公司形式的方案；
抵押、对外担保事项、委托理财、关 （八）在股东大会授权范围内，决定
联交易、对外捐赠等事项； 公司对外投资、收购出售资产、资产
（九）决定公司内部管理机构的设 抵押、对外担保事项、委托理财、关
置；（十）根据董事长的提名，决定 联交易、对外捐赠等事项；
聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、 （九）决定公司内部管理机构的设
董事会秘书及其他高级管理人员；根 置；
据总裁的提名，决定聘任或者解聘公 （十）根据董事长的提名，聘任或者
司副总裁、财务总监等高级管理人 解聘公司总裁、联席总裁、副总裁、
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 董事会秘书、财务总监及其他高级管
（十一）制订公司的基本管理制度； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十二）制订本章程的修改方案； 项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十二）制订本章程的修改方案；
为公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并 （十四）向股东大会提请聘请或更换
检查总裁的工作； 为公司审计的会计师事务所；
（十六）制订股权激励计划方案、期 （十五）制订股权激励计划方案、期
权激励计划方案、员工持股计划方案 权激励计划方案、员工持股计划方案
等员工激励计划方案； 等员工激励计划方案；
（十七）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。超出股东 或本章程授予的其他职权。超出股东
大会授权范围的事项，应当提交股东 大会授权范围的事项，应当提交股东
大会审议。 大会审议。
5 第一百一十条 董事长行使下列职 第一百一十条 董事长行使下列职
权：（一）主持股东大会和召集、主 权：
持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董
（二）督促、检查董事会决议的执行； 事会会议；
（三）行使法定代表人的职权； （二）督促、检查董事会决议的执行；（四）签署董事会重要文件和其他应 （三）行使法定代表人的职权；
由公司法定代表人签署的文件； （四）签署董事会重要文件和其他应（五）在发生特大自然灾害等不可抗 由公司法定代表人签署的文件；
力的紧急情况下，对公司事务行使符 （五）在发生特大自然灾害等不可抗合法律规定和公司利益的特别处置 力的紧急情况下，对公司事务行使符权，并在事后向公司董事会和股东大 合法律规定和公司利益的特别处置会报告；（六）对公司达到下列标准 权，并在事后向公司董事会和股东大之一的交易事项（提供担保除外）进 会报告；
行决策： （六）对公司达到下列标准之一的交
1、交易涉及的资产总额（同时存在 易事项（提供担保除外）进行决策：账面值和评估值的，以高者为准）低 1、交易涉及的资产总额（同时存在于公司最近一期经审计总资产 10%； 账面值和评估值的，以高者为准）低2、交易涉及的资产净额（同时存在 于公司最近一期经审计总资产 10%；账面值和评估值的，以高者为准）低 2、交易涉及的资产净额（同时存在于公司最近一期经审计净资产 10%； 账面值和评估值的，以高者为准）低3、交易的成交金额（包括承担的债 于公司最近一期经审计净资产 10%；务和费用）低于公司最近一期经审计 3、交易的成交金额（包括承担的债
净资产 10%； 务和费用）低于公司最近一期经审计
4、交易产生的利润低于公司最近一 净资产 10%；
个会计年度经审计净利润 10%； 4、交易产生的利润低于公司最近一
5、交易标的（如股权）在最近一个 个会计年度经审计净利润 10%；
会计年度相关的营业收入低于公司 5、交易标的（如股权）在最近一个最近一个会计年度经审计营业收入 会计年度相关的营业收入低于公司
10%； 最近一个会计年度经审计营业收入
6、交易标的（如股权）在最近一个 10%；
会计年度相关的净利润低于公司最 6、交易标的（如股权）在最近一个近一个会计年度经审计净利润 10%。 会计年度相关的净利润低于公司最上述指标计算中涉及的数据如为负 近一个会计年度经审计净利润 10%。
值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负
（七）审议公司与关联自然人拟发生 值，取其绝对值计算。
的交易金额低于 30 万元的关联交易 （七）审议公司与关联自然人拟发生（公司提供担保除外）、公司与关联 的交易金额低于 30 万元的关联交易法人拟发生的交易金额低于人民币 （公司提供担保除外）、公司与关联300 万元或低于公司最近一期经审计 法人拟发生的交易金额低于人民币净资产绝对值 0.5%的关联交易（公 300 万元或低于公司最近一期经审计
司提供担保除外）； 净资产绝对值 0.5%的关联交易（公司
（八）审议融资金额低于公司最近一 提供担保除外）；
期经审计的总资产 10%的单个债务 （八）审议融资金额低于公司最近一性融资项目（除发行公司债券）； 期经审计的总资产10%的单个债务性（九）除非法律法规或本章程另有规 融资项目（除发行公司债券）；
定，决定公司董事会或股东大会授权 （九）除非法律法规或本章程另有规的融资、对外担保、日常关联交易以 定，决定公司董事会或股东大会授权
及委托理财等事项； 的融资、对外担保、日常关联交易以
（十）授权公司总裁行使董事长权限 及委托理财等事项；
范围内的部分职权； （十）提名公司总裁、联席总裁、副
（十一）董事会授予的其他职权。 总裁、财务总监、董事会秘书及其他
高级管理人员；
（十一）决定公司总裁、副总裁、财
务总监及其他高级管理人员的权限
范围；
（十二）授权公司总裁行使董事长权
限范围内的部分职权；
（十三）授权公司其他高级管理人员
查看PDF原文
