证券代码：600654 证券简称：*ST 中安 公告编号：2022-045
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 173 号楚河汉街亚朵 S 酒店
二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,851,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.4780
份总数的比例（%）
注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份，其中 48,691,587 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 479,286,251 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经由北京市通商律师事务所上海分所律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中独立董事项焱女士、董事王蕾女士、赵
洋女士以通讯方式参会，独立董事陆伟先生、董事查磊先生、张民先生因工
作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事李世成先生、监事陈亚南女士因工
作原因未出席会议；
3、总裁吴博文先生、财务总监李翔先生、董事会秘书李凯先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
11、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 479,328,951 99.6832 1,522,895 0.3168 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例（%） 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
关于公司 2021 年度 42,700 2.7273 1,522,895 97.2727 0 0.0000
5 利润分配预案的议
案
7 关于续聘会计师事 42,700 2.7273 1,522,895 97.2727 0 0.0000
务所的议案
关于公司 2022 年度 42,700 2.7273 1,522,895 97.2727 0 0.0000
8 董事、高级管理人员
薪酬的议案
10 关于 2022 年度担保 42,700 2.7273 1,522,895 97.2727 0 0.0000
计划的议案
11 关于计提资产减值 42,700 2.7273 1,522,895 97.2727 0 0.0000
准备的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、议案 12 涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，均获得出
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