600654 沪市 *ST中安

证券代码：600654        证券简称：ST 中安        公告编号：2022-012
债券代码：136821        债券简称：16 中安消

              中安科股份有限公司

      第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于
2022 年 1 月 27 日下午 17:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、
电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3人，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由王旭先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

  公司第十一届监事会已成立，为保证公司监事会的有效运行，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举王旭先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                中安科股份有限公司
                                                      监事会

                                              二〇二二年一月二十七日