600654 沪市 *ST中安

证券代码：600654        证券简称：ST 中安        公告编号：2022-004
债券代码：136821        债券简称：16 中安消

              中安科股份有限公司

    第十届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于
2022 年 1 月 11 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、
电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于质押子公司股权为融资展期提供增信措施的议案》
  具体详见公司于2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中安科股份有限公司关于子公司股权质押的公告》（公告编号：2022-006）。
  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  公司第十届董事会已于 2021 年 7 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议进行换届选举。经董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，董事会同意提名以下人员为公司第十一届董事会候选人，候选人简历详见公司于2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）：

  1、提名吴博文先生、王蕾女士、赵洋女士、查磊先生、李凯先生、张民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；


  2、提名余玉苗先生、陆伟先生、项焱女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

  独立董事已对本议案发表独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体详见公司于2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中安科股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                  中安科股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二二年一月十一日