600654 沪市 *ST中安

证券代码：600654        证券简称：ST 中安        公告编号：2022-005
债券代码：136821        债券简称：16 中安消

              中安科股份有限公司

      第十届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于
2022 年 1 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、
电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  公司第十届监事会已于 2021 年 7 月届满，根据《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提议进行换届选举。监事会同意提名以下人员为公司第十一届监事会候选人，候选人简历详见公司于2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）：

  提名李世成先生、王旭先生为公司第十一届监事会监事候选人。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                                  中安科股份有限公司
                                                        监事会

                                                二〇二二年一月十一日