600654 沪市 *ST中安

证券代码：600654        证券简称：ST 中安        公告编号：2020-076
债券代码：136821        债券简称：16 中安消

              中安科股份有限公司

    第十届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于
2020 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全
体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于签署债务和解协议的议案》

  《公司关于签署债务和解协议的进展公告》（公告编号：2020-077）详见 2020年 12 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  《公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-078）详见 2020 年12 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                  中安科股份有限公司

      董事会

2020 年 12 月 29 日