债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区金钟路999号A栋2楼九号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,191,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9562
注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王正华先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事叶永佳先生、赵洋女士、独立董事农晓
东先生、秦永军先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，陈亚南女士因工作原因未出席会议；
3、总裁李柏青先生、董事会秘书李振东先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 487,854,828 98.91795,277,226 1.0700 59,400 0.0121
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 487,854,828 98.91795,277,226 1.0700 59,400 0.0121
3、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 488,200,529 98.98804,910,326 0.9956 80,599 0.0164
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 487,833,629 98.91365,298,425 1.0743 59,400 0.0121
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 487,707,029 98.88795,377,226 1.0902 107,199 0.0219
6、议案名称：关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,914,278 64.10744,931,52535.4653 59,400 0.4273
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 488,221,728 98.99234,910,326 0.9956 59,400 0.0121
8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 486,061,965 98.55446,591,089 1.3364 538,400 0.1092
9、议案名称：关于2019年度融资及担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 488,232,229 98.99444,614,325 0.9356 344,900 0.0700
10、 议案名称：关于2019年度现金管理计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 487,886,528 98.92434,960,026 1.0056 344,900 0.0701
11、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 487,703,729 98.88735,428,325 1.1006 59,400 0.0121
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 488,265,829 99.00124,866,225 0.9866 59,400 0.0122
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选
