600654 沪市 *ST中安

证券代码：600654         证券简称：飞乐股份       公告编号：临 2012-008




                    上海飞乐股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海飞乐股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2012 年 5 月 18 日以

通讯方式召开,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》

和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了《关于转让上海美多通信设备有

限公司 90%股权暨关联交易议案》。

     公司拟将所持有的上海美多通信设备有限公司 90%股权转让给上海广电电

子股份有限公司，并采取在上海市联合产权交易所进场协议转让方式进行，同时

授权公司管理层签署有关转让协议。

    以上议案涉及关联交易，关联董事黄峰、邬树伟、姜树勤对以上议案回避了

表决。

    具体内容详见同日披露的《关于转让上海美多通信设备有限公司 90%股权暨

关联交易公告》。

特此公告



                                         上海飞乐股份有限公司董事会

                                               2012 年 5 月 18 日