证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临 2012-003
上海飞乐股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
上海飞乐股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2012 年 3 月 15 日召
开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事朱耀平先生因公务出差未参加本次
会议，委托监事张增林先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定。会议由监事会主席田原先生主持，会议审议并一致通过了以下
议案：
一、2011 年度监事会工作报告；
监事会认为，公司能依法运作，公司财务报表反映了公司的财务状况和经营
成果。
二、2011 年度财务决算报告；
三、2011 年年度报告及摘要；
监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，
对公司 2011 年年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致
认为：
1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2011 年度的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2011 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
四、关于竞购上海日精仪器有限公司 20%股权的议案；
五、关于调整吴江飞乐电子元件有限公司持股比列的议案；
六、关于转让上海美多通信设备有限公司 90%股权的议案。
特此公告
上海飞乐股份有限公司监事会
2012 年 3 月 15 日
上海飞乐股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议
上海飞乐股份有限公司第七届监事会十一次会议于 2012 年 3 月 15 日召开，
会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事朱耀平先生因公务出差未参加本次会议，
委托监事张增林先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司章程的
有关规定。会议由监事会主席田原先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、2011 年度监事会工作报告；
监事会认为，公司能依法运作，公司财务报表反映了公司的财务状况和经营
成果。
二、2011 年度财务决算报告；
三、2011 年年度报告及摘要；
监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，
对公司 2011 年年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致
认为：
1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2011 年度的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2011 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
四、关于竞购上海日精仪器有限公司 20%股权的议案；
五、关于调整吴江飞乐电子元件有限公司持股比列的议案；
六、关于转让上海美多通信设备有限公司 90%股权的议案。
上海飞乐股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议
（此页无正文）
监事签名：
上海飞乐股份有限公司监事会
2012 年 3 月 15 日
