证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临 2011-021
上海飞乐股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2011 年 11 月 17 日以
送达及传真方式发出通知,并于 2011 年 11 月 27 日召开。会议应到董事 9 名，实
到董事 8 名, 邬树伟先生因出差未参加本次会议，委托董事长黄峰先生代为行使
表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公
司章程的有关规定。会议由董事长黄峰先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、“关于竞购上海德科电子仪表有限公司 95%股权”的议案；
2、“关于受让杨毅先生持有的上海德科电子仪表有限公司 2.5%股权”的议
案。
2011 年 11 月 1 日，光明食品集团上海长江总公司通过上海联合产权交易所
公开挂牌转让所持有的上海德科电子仪表有限公司（以下简称“德科电子”）95%
股权。德科电子成立于 1995 年，注册地址为上海市崇明县长江大街，注册资本
12,242.50 万元，其中：光明食品集团上海长江总公司占 95%、杨毅先生占 5%。
德科电子主要从事研发、生产轿车组合仪表、空调控制器、汽车传感器以及数字
钟等。据上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告显示,截至 2010 年 12
月 31 日，德科电子（母公司）资产总额为 357,827,631.37 元，净资产为
172,096,239.75 元。据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告显示：截至
2010 年 12 月 31 日，经评估，德科电子整体价值（股东全部权益价值）为人民
币 202,868,425.18 元。德科电子 95%股权的挂牌价格为 19273 万元。
参加会议的董事对以上二个议案进行了表决，表决结果为：7 票赞成，1票
反对，1票弃权。
鉴于德科电子土地性质为国有划拨土地，公司办理土地出让手续存在不确定
性，可能对公司带来风险的影响；未来德科电子人员成本的上升可能对公司经营
带来的压力；以及对德科电子持续发展的不确定性的担忧，独立董事金炳荣对以
上议案弃权，董事陈国良对以上议案持反对。
公司将根据项目进展情况进行披露。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2011年11月27日
