证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2010-021
上海飞乐股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司第七届董事会第七次会议于2010 年10 月8 日以送达
及传真方式发出通知,并于2010 年10 月18 日召开。会议应到董事9 名，实到董
事7 名。董事邬树伟、陶亚华先生因故未参加本次会议，委托董事邵礼群先生代
为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议由董事长邵礼群先生主持，会议审议并一致通过以
下议案：
一、审议“关于日常关联交易”的议案
本议案涉及日常关联交易，关联董事邵礼群、邬树伟、陶亚华先生对本议案
回避了表决，其他董事一致同意该议案，独立董事就该关联交易发表了独立意见。
详见公司于同日披露的《公司日常关联交易公告》。
二、审议“关于处置武夷路174 号、昭化路54 号两地块”的议案
详见公司于同日披露的《关于处置武夷路174 号、昭化路54 号两地块的公
告》。
三、审议“关于受让上海元一电子有限公司50%股权” 的议案
上海元一电子有限公司（以下简称“元一公司”）注册资本360 万美元，其
中：公司出资180 万美元，占注册资本的50%，日本友美国际（香港）有限公司
出资180 万美元，占注册资本的50%。该公司主要从事电子线束、电缆线束、电
源线和汽车线束、塑料件、传感器配件及模具的开发、制造和销售。截至2010年6 月30 日，元一公司的总资产为7608.04 万元，净资产为4365.82 万元。2010
年1-6 月主营业务收入为8401.56 万元，净利润为292.91 万元。
元一公司由于十几年建立的良好基础，无论从技术积累、管理水平、基本装
备，还是从市场客户的认可程度，具备了向汽车领域进军的基本条件。为了更好
地实施公司的发展战略，做大做强汽车电子产业，公司拟收购日本友美国际（香
港）有限公司所持有的50%股份，收购价拟不高于评估值。
四．审议“关于转让上海元宜国际贸易有限公司70%股权”的议案
上海元宜国际贸易有限公司（简称元宜贸易）是由上海元一电子有限公司（简
称元一公司）和日本友美国际（香港）有限公司（简称友美国际）共同投资的贸
易性公司。注册资本20 万美元，元一公司出资14 万美元，占注册资本的70%，
友美国际出资6 万美元，占注册资本的30%。该公司经营范围是国际贸易、贸易
代理、电子电器产品、机械设备与配件、化工原料、电线电缆、橡塑制品的批发、
佣金代理等。截止2010 年6 月30 日，该公司总资产359.5 万元，净资产226.5
万元。
元一公司是公司投资50%的企业，根据公司战略规划和发展要求，为加快非
主营产业的退出，元一公司拟将所持有的元宜贸易70%股权在上海联合产权交易
所进行公开挂牌转让，转让价拟不低于评估值。
五、审议“关于转让上海飞乐联亚电子有限公司100%股权”的议案
上海飞乐联亚电子有限公司为公司的全资子公司，注册资本656.4 万元。该
企业主要生产经营各类金属化薄膜电容器。截至2010 年9 月30 日，该企业的总
资产为490.45 万元，净资产461.11 万元。2010 年1-9 月销售收入为44.5 万元，
净利润为-153.24 万元。
根据公司的发展战略，加快非主营产业的退出，公司拟将所持有的上海飞乐
联亚电子有限公司100%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，转让价格拟不低于评估值。
六、审议“关于转让上海飞乐天和电容器有限公司30%股权”的议案
上海飞乐天和电容器有限公司注册资本150.23 万元，其中：公司出资45 万
元，占注册资本的30%。该企业主要生产经营电解电容器、电容器材料、电子元
器件等。截至2010 年4 月30 日，该企业总资产634.29 万元，净资产-157.42 万
元。2010 年1 至4 月净利润为-34.33 万元。
根据公司的发展战略，为加快非主营产业的退出，公司拟将所持有的上海飞
乐天和电容器有限公司30%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，转让
价格拟不低于评估值。
七、审议“关于转让上海飞乐电子信息有限公司17.5%股权”的议案
上海飞乐电子信息有限公司注册资金190 万元，其中上海飞乐进出口有限公
司（飞乐公司控股企业）出资33.25 万元，占注册资本的17.5%。
根据公司的发展战略，为加快非主营产业的退出，上海飞乐进出口有限公
司拟将所持有的上海飞乐电子信息有限公司17.5%股权在上海联合产权交易所
进行公开挂牌转让，转让价格拟不低于评估值。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2010 年10 月18 日
