证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2010-012
上海飞乐股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司第七届董事会第五次会议于2010 年7 月30 日以送达
及传真方式发出通知,并于2010 年8 月10 日召开。会议应到董事9 名，实到董
事7 名。独立董事金炳荣、殷承良先生因出差未参加本次会议，委托独立董事裴
静之先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长邵礼群先生主持，会议审议
并一致通过了以下议案：
一、 “关于整体转让上海电讯器材厂”的议案
上海电讯器材厂（以下简称“上讯厂”）为公司的全资企业，注册资本1203.3
万元，经营范围为有线电通讯设备及计算机外转设备等。截止2010 年6 月30
日, 上讯厂的总资产为250.25 万元，净资产为-734.55 万元。2010 年1 月至6
月营业收入55.9 万元，净利润-181.22 万元。
根据公司的发展战略，为加快非主营产业及亏损企业的退出，公司拟将上
讯厂整体资产在上海产权交易所挂牌出让，出让价拟不低于评估值。
二、 “关于转让华鑫证券有限责任公司3%股权”的议案
华鑫证券有限责任公司注册资本160,000 万元人民币，其中，上海飞乐股份
有限公司出资4800 万元，占注册资本的3％。该公司经营范围：发行代理各种
有价证券；自理和代理买卖各种有价证券；有价证券的代保管、鉴证和过户；代
理还本付息、分红、派息等权益分配；基金和资产管理；企业重组、收购与兼并；投资咨询财务顾问；中国证监会批准的其他证券业务等。经审计，截至2010 年
6 月30 日，华鑫证券有限责任公司总资产为681988.75 万元人民币，净资产为
179897.17 万元人民币。2010 年1-6 月主营业务收入为24827.31 万元人民币，
净利润为4626.93 万元人民币。
为了盘活资产、集中资源发展主业，公司拟将所持有的华鑫证券3％股权
在上海产权交易所挂牌出让，出让价拟不低于评估值。
公司董事会授权经营班子办理资产及股权转让过程中的相关手续，有关该事
项的进展情况公司将及时进行信息披露。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2010 年8 月10 日
