证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2009-012
上海飞乐股份有限公司
六届二十一次董事会决议
暨召开2009 年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海飞乐股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2009 年11 月3 日以
送达及传真方式发出通知,并于2009 年11 月13 日召开。会议应到董事9 名，实
到董事8 名。独立董事倪迪因故未出席会议，委托独立董事裴静之代为行使表决
权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章
程的有关规定。会议由董事长樊志强先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权
此议案涉及关联交易，关联董事曹光明、邬树伟、张平先生对该议案进行表
决时采取了回避，其他董事一致同意该议案，独立董事就该关联交易发表了独立
意见。
二、关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案。
上海飞乐股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决定召开2009 年第一
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2009 年12 月1 日上午9：00
2、会议地点：待股东办理登记时通知
3、会议内容：审议关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案
4、会议出席对象：
（1）截止2009 年11 月24 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。（3）大会见证律师及大会工作人员。
5、大会登记办法：
（1）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到本
公司办理登记手续。因故不能前来登记的股东可授权委托代表办理，委托代表必
须持有授权书（样式附后）及本人身份证。异地股东可以在登记截止日前用信函
或传真方式登记。
（2）登记时间：2009 年11 月26 日上午9：00-下午4：00。
（3）登记地点：上海市昭化路68 号一楼大厅。
（4）联系电话：（021）62523309-212 62512629。
（5）传 真： （021）62517323。
（6）邮 编： 200050
（7）联系人： 毛小姐 戴小姐
6、注意事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2009 年11 月13 日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席上海飞乐股份
有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人签名 身份证号码
受托日期
