600654 沪市 *ST中安

                       上海飞乐股份有限公司四届二次董事会决议公告

    上海飞乐股份有限公司四届二次董事会于2001年元月13日召开，应到董事9人，实到董事8人，1位董事委托其他董事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：
    一、购买上海无线电六厂部分固定资产(详细情况见公司关联交易公告)；
    二、受让上海无线电九厂持有的上海联亚电子有限公司60％股权(详细情况见公司关联交易公告)；
    以上一、二项议案属关联交易，4名关联董事(1名委托)回避表决，其他5名董事参加了表决。
    三、关于计提长期投资减值准备。
    四、根据总经理提名，聘任曹光明先生为公司副总经理。
    特此公告

                                                 上海飞乐股份有限公司董事会
                                                          2001年元月13日

    附：曹光明先生简历：
    曹光明  男  34岁  大学本科工程师；曾任上海自动化仪表三厂生产科科长、销售科科长；上海仪电控股(集团)公司管理部经理助理；现任上海飞乐股份有限公司总经理助理。