辽宁申华控股股份有限公司
2022 年度股东大会
文 件
二〇二三年六月二十日
目 录
2022 年度股东大会会议议程........2
议案一：《2022 年度董事会报告》......3
议案二：《2022 年度监事会报告》......8
议案三：《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》..........10
议案四：《2022 年度利润分配方案》.........11
议案五：《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》.........12
议案六：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案..........15议案七：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审及内控审计
会计师事务所的议案....... 16
议案八：关于公司 2023 年度担保计划的议案..........17
议案九：关于公司 2023 年度融资计划的议案...... 19
议案十：关于增补公司第十二届董事会董事的议案......20
议案十一：关于增补公司第十二届监事会股东监事的议案......21
附件：2022 年度独立董事述职报告...... .22
辽宁申华控股股份有限公司
2022 年度股东大会会议议程
时 间：二〇二三年六月二十日 下午 14：00
会议议程：
一、会议主持人宣布辽宁申华控股股份有限公司 2022 年度股东大会开始；
二、审议 2022 年度股东大会会议议案；
1、《2022 年度董事会报告》；
2、《2022 年度监事会报告》；
3、《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》；
4、《2022 年度利润分配方案》；
5、《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》；
6、关于公司 2023 年度日常关联交易的议案；
7、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审及内控审计会
计师事务所的议案；
8、关于公司 2023 年度担保计划的议案；
9、关于公司 2023 年度融资计划的议案；
10、关于增补公司第十二届董事会董事的议案；
11、关于增补公司第十二届监事会股东监事的议案。
三、通报事项：2022 年度独立董事述职报告
四、大会表决；
五、股东代表发言；
六、回答股东质询；
七、宣布现场投票表决结果；
八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。
2022 年度股东大会会议文件之一
2022 年度董事会报告
各位股东：
2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将董事会 2022 年主要工作和 2023 年工作安排报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2022 年，我国经历了自 2020 年以来最严重的考验，国内外一系列复杂形势对国内
经济造成了沉重打击，面对内外部环境的复杂局面、公司大股东华晨集团重整不确定性带来的一系列影响等挑战，公司敢于拼搏、奋发向上，坚定贯彻公司发展战略，各项业务和重点工作均有序推进，做好防控的同时，积极适应新形势，全力以赴降杠杆、化危机、稳业绩，多项工作取得积极进展。报告期内，公司开展的主要工作如下：
1、汽车销售板块
2022 年，国内市场形势严峻，公司的主力销售区域华东地区遭受了严重冲击，各家 4S 店受到不同程度的影响，客流下滑和物流不畅，产品供应节奏被打乱，给汽车销售工作造成很大压力，对汽车经销商而言是极为艰难的一年。2022 年，公司宝马板块
整车销售收入出现下滑，年内实现销售收入 58.4 亿元，同比下降 10.97%，毛利 3.6 亿
元，同比下降 41.12 %，归母净利润 3274 万元，同比下降 78.4%，销售台数 15,060 台，
同比下降 26.75%。项目建设方面，宝马板块完成了重庆宝盛车间改造扩建项目、慈溪宝利丰杭州湾展厅项目，以及宜兴宝利丰领创及扩建项目。
2、申华金融大厦租赁
报告期内，申华金融大厦持续做好日常防控工作，在复工复产后积极相应国家号召，对租户给予 1 个月租金减免，通过持续改善服务质量、优化办公环境，开拓可出租区域等措施，在经济形势严峻的市场环境下，实现了盈利能力突破新高，出租比例较上年提升 2 个百分点，出租率升至 92%。
3、非主营业务板块
汽车文化产业园领域。报告期内，公司保持渭南、开封两个汽车文化博展中心项目
稳定运营。渭南汽车文化产业园开业运营汽车品牌 4S 店 25 家，新增签约引进 2 家品牌；
推进商用车市场招商，新增入驻品牌 2 个，累计完成 27 个品牌入驻，园区商用车市场初具规模。开封汽博园项目一期开业运营汽车品牌 4S 店 6 个，二手车市场及车驾管便
民服务点各 1 个；项目二期完成地块围墙砌筑施工。年内，积极推进对外合作联络、清欠等工作。目前两家汽博园正着手拓展项目的外部合作转让。
新能源板块。报告期内，公司控股的云南楚雄光伏项目全年稳定运营，完成上网电量 2707 万千瓦时，同比减少 4%。
房地产板块。2022 年，公司继续推进房产项目去化清盘。湖南湘水国际商业部分
去化率超过 49%；公司参股的西安永立项目车位去化率 86%、商业部分去化率超 80%。受市场影响，公司房车营地及酒店营收分别下降 23%及 27%。
辽宁丰田金杯技师学院强化经营管理，2022 年与包括汽车 4S 店、科研所、物流企
业等在内的七家企业签署校企合作协议，实现毕业生就业专业对口率 100%，就业率99.33%，创近 5 年就业率历史新高。学院还成功举办辽宁省第一届职业技能大赛车工、钳工赛项，并取得较好成绩。
在特殊困难时期，公司稳步实施低成本运行策略，全面深入挖潜，努力降本增效，全年三项费用同比下降 18%。大力清收盘活不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主营业务和低效无效资产。此外，公司对欠款难以追讨的企业采取诉讼的方式加大追讨力度，积极组织诉讼， 已审结多项诉讼案，重大案件基本胜诉，为企业挽回多项可能的损失。二、董事会日常工作情况
会议届次 召开日期 决议内容
1、《2021 年度董事会报告》；
2、《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》；
3、《2021 年度利润分配方案》；
4、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案；
第十二届董事会 2022 年 3 月 29 日 5、《2022 年度财务决算报告》和《2022 年度财务预算报告》；
第六次会议 6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
年审及内控审计会计师事务所；
7、《2021 年度企业社会责任报告》；
8、《2021 年度内部控制评价报告》；
9、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
第十二届董事会 2022 年 4 月 29 日 《2022 年第一季度报告》。
第七次会议
第十二届董事会 1、关于公司 2022 年度融资计划的议案；
第八次会议 2022 年 5 月 31 日 2、关于公司 2022 年度担保计划的议案；
3、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。
第十届董事会第 2022 年 8 月 30 日 《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
九次会议
第十二届董事会 2022 年 10 月 28 日 《2022 年第三季度报告》。
第十次会议
三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
2022 年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击。面对经济新的下行
压力，我国果断应对、及时调控，出台实施稳经济的一揽子政策和接续措施，着重力量稳增长稳就业稳物价，多措并举扩投资、促销费，推动经济企稳回升。积极发展消费新业态新模式，采取减免车辆购置税等措施促进汽车消费，实现新能源汽车销量大幅增长。
2023 年，我国面对战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多，将坚
持稳中求进，保持政策连续性稳定性针对性。《政府工作报告》指出，今年将着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，稳定汽车等大宗消费，推动餐饮、文化、旅游、体育等生活服务消费恢复。这些政策措施将对公司目前的汽车消费主业等业务产生持续积极影响。
2023 年 1 月 19 日，国家发改委提出把扩大消费摆在优先位置，支持新能源汽
车等消费持续恢复。2023 年 2 月 2 日，商务部提出今年将聚焦汽车等重点领域，
继续强化政策引领，对已出台政策落实情况进行监督检查，确保政策落实落地落到位，并将根据今年新形势，聚焦汽车等重点领域推出一系列新政策。
尽管 2022 年我国受到了多方面冲击，目前市场消费能力和消费信心尚待逐步
恢复，但在政策支持和企业共同努力下，相信今年汽车市场将会实现新的发展。公司所在的中高端汽车消费主业也将得到进一步增长。
(二) 公司发展战略
抓住“主营业务高质量发展，剥离盈利无望的亏损行业”两条主线，加快清理整顿低效、无效资产，战略性退出非主营业务，提升优质资产的盈利能力。汽车销售平台通过加强管控、精细化管理、提升客户体验等措施，提升盈利能力，抓住豪华车市场发展机遇，持续提高宝马汽车销售板块的经营绩效,尽早跻身全国百强经销商集团前 50；通过精细化管理提高申华金融大厦的租赁服务水准，打造地标型精品写字楼。积极推动用工机制、选人机制、薪酬分配机制三项制度市场
作模式，为混合所有制改革和优质产业的导入奠定基础，实现公司新的跨越式发展。
(三) 经营计划
2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是申华控股生存关键之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，继续贯彻“瘦身健体去杠杆，改革创新谋发展”的工作思路，以实现企业的可持续发展为目标，深耕主营业务，持续提升盈利能力，加快剥离亏损业务、非主业资产，创新盘活闲置资产。公司也将加大机制改革和人才队伍建设，坚定信念，勇毅前行，全力以赴完成经营目标，为此，公司将着力抓好以下重点工作：
1、推进汽车销售主业健康发展。消费市场正在逐渐恢复生机和活力，公司主营的宝马品牌也在不断加快车辆制造及销售的数字化改进。2023 年，公司将从几方面改善板块盈利能力：在原有的管理架构基础上，进一步优化组织机构，加大品牌专业化经营力度，开展精细化运营管理，在新车销售业务上保持稳中有升，力争实现新能源车辆销售较大增长；抓住二手车政策放开后行
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