600653 沪市 申华控股

    证券代码：600653            证券简称：申华控股          编号：临 2021—27 号

              辽宁申华控股股份有限公司

                关于修改公司章程的公告

          本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开了第十一届

    董事会第四十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据中国证监会《关

    于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司

    章程》进行修订，具体内容如下：

序号                    修订前                                      修订后

    第一百零五条 董事会由 11 名董事组成，设董事  第一百零五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长
 1  长 1 人，亦可根据需要设副董事长 1 人。        1 人，亦可根据需要设副董事长 1 人。

    第一百四十二条 公司设监事会。监事会由五名监  第一百四十二条 公司设监事会。监事会由三名监
    事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监  事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监
    事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会  事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
    会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务  会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
 2  的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持  的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持
    监事会会议。                                监事会会议。

        监事会应当包括股东代表2名和公司职工代表3    监事会应当包括股东代表2名和公司职工代表1
    名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表  名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表
    大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。    大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

        除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程

    （2021 年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需公司

    最近一次股东大会审议批准。

        特此公告。

                                                辽宁申华控股股份有限公司董事会

                                                                2021 年 6 月 5 日