证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2020—17 号
上海申华控股股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2020年4月28日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月20日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，亲自出席董事8名，张巍董事委托沈毅董事进行表决，姚荣涛独立董事委托沈佳云独立董事进行表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李晓航先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2019 年度董事会报告》；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
3、《2019 年度利润分配方案》；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为-252,732,520.97元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-526,501,244.91元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
4、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2020 年 4 月 30 日发布的临 2020-19 号公告。）
5、《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于公司会计政策变更的议案；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2020 年 4 月 30 日发布的临 2020-20 号公告。）
7、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审及内控审计会计师事务所；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2020 年 4 月 30 日发布的临 2020-21 号公告。）
8、《2019 年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、《2019 年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、《2020 年第一季度报告》；
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2020 年第一季度主要经营数据公告》详见临 2020-22 号公告）
上述第 1、2、3、5、7 项议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见。
上海申华控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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